证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-029 中裕软管科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截 至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-024 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告（李前林） 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人亲自列席了 4 次。 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益， 发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参 ...

Product Development and Innovation - The company has developed a high-efficiency mixing and cooling rubber integrated device, achieving a 30% increase in efficiency compared to existing methods[2]. - The production efficiency of the environmentally friendly rubber hose has reached 10,000 meters per day[2]. - The company has completed the development of a lightweight, flame-retardant fire hose assembly for emergency rescue operations[2]. - A new type of high-temperature resistant spiral pipe has been developed, capable of operating at an ambient temperature of 70°C for extended periods[2]. - The company has enhanced its comprehensive technical research and development capabilities, increasing its ability to respond to industry and market changes[2]. - The development of a new type of polyurethane lining material has been completed, which will enrich the company's product categories[3]. - The company has optimized production processes and product performance across various projects, enhancing market competitiveness[2]. - The company focuses on high-pressure, wear-resistant, and long-distance hose characteristics, developing hoses suitable for extreme temperatures and corrosive environments[20]. - The company has formed a multi-layered business structure with high-pressure large-flow delivery hoses and flexible reinforced thermoplastic composite pipes as main products[20]. - The company plans to develop new products, focusing on steel-lined modified polyurethane wear-resistant pipes and flexible reinforced thermoplastic composite pipes[21]. Financial Performance - The company reported total revenue of ¥667,011,156.03, with a gross profit margin of 46.5%[59]. - In 2023, the company's revenue from high-pressure large-flow delivery hoses amounted to 479.25 million yuan, accounting for 71.85% of total revenue[24]. - The company's overseas operating income for 2023 was 463.63 million yuan, representing 69.51% of total revenue[25]. - The gross profit margin for high-pressure large-flow delivery hoses was 50.89%, a decrease of 0.43 percentage points year-on-year[59]. - The gross profit margin for ordinary lightweight delivery hoses improved by 11.36 percentage points year-on-year to 36.14%[59]. - The company reported a net profit for 2023 of ¥126,314,459.24, representing a significant increase of 37.6% from ¥91,749,952.08 in 2022[172]. - The company's main business revenue for 2023 reached 664.06 million yuan, with domestic sales contributing 200.63 million yuan and international sales contributing 463.43 million yuan[155]. Corporate Structure and Governance - The company established 2 wholly-owned subsidiaries and 1 controlling subsidiary during the reporting period, including Nanjing Zhongyu Fluid Technology Research Institute with a registered capital of 3 million RMB[13]. - The company also set up Zhongyu UAE Pipeline Manufacturing Co., with a registered capital of 500,000 Dirhams, and Zhongyu Saudi Industrial Co., with a registered capital of 500,000 Riyals[13]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure and internal control system, ensuring compliance with relevant laws and regulations[106]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in November 2023 to approve changes to its registered capital and amend the articles of association[110]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights, ensuring all shareholders can exercise their rights to information, participation, inquiry, and voting[107]. Risk Management and Compliance - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could impact gross margins and operating performance[24]. - The company is actively monitoring international trade dynamics, particularly in light of U.S.-China trade tensions, which could affect overseas business operations[25]. - The company has taken measures to enhance its risk control system, focusing on market, policy, operational, and legal risks[140]. - The company has not encountered any major risk issues during the reporting period, as confirmed by the supervisory board[136]. - The company has not faced any legal violations or significant deficiencies during the reporting period, maintaining a compliant operational status[109]. Employee and Management Information - The company employed a total of 479 employees at the end of the reporting period, an increase of 67 from the beginning of the period[96]. - The number of technical personnel increased from 52 to 78, reflecting a growth of 50%[96]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.7021 million RMB[95]. - The company has established a training program for core management personnel to enhance their business management knowledge[99]. - The independent directors attended a total of 14 board meetings and 4 shareholder meetings, all in person, demonstrating active participation in governance[132]. Cash Flow and Investments - The company reported a total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥375,468,247.79, a substantial increase from ¥58,344,714.81 at the beginning of the period[178]. - The net cash flow from financing activities significantly improved to ¥292,832,941.78, compared to ¥44,555,209.78 in the prior year, marking an increase of over 558%[178]. - The total cash outflow from investing activities was ¥94,375,353.08, a decrease of 38.8% compared to ¥154,156,753.72 in the previous period[178]. - The company received ¥288,609,793.58 from new investments, contributing to the overall increase in financing cash inflow[188]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Huang Yuzhong, holds 40,778,759 shares, representing a 39.8627% ownership stake in the company[64]. - The company has a total of 102,298,000 shares outstanding after the recent changes in shareholding[44]. - The company reported a decrease in unrestricted shares from 29,128,500 to 25,125,141, a reduction of 4,003,359 shares[44]. - The company has a cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[80]. - The proposed annual distribution plan includes a cash dividend of CNY 3 per 10 shares[81].

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-022 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告（邬爱其） 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，维 护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-031 中裕软管科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，对 2023 年度公司审 计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 10 月 23 日，公司董事会审计委员会由独立董事周余俊、李前 林及董事兼公司财务负责人陈军 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事 周余俊担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于 变更公司审计委员会成员的议案》。2023 年 10 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第 三届董事会审计委员会由独立董事周余俊、李前林及公司董事秦俊明 3 人组成，主任 委员仍由具有会计专业资格 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-027 中裕软管科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 成立日期：2013 年 11 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：2013 年 11 月 4 日 首席合伙人：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 2022 年度末 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-020 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-016 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票 ...

中裕软管科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、报告附送 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度） 三、报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B.Lize SOHO.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真 ...

中裕软管科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 一、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 3.签字注册会计师证书（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F.Tower B.Lize SOHO.20 Lize Road.Fengtai District.Beij ...