证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-134 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 5 名激励对象因申请离职或其他 原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票， ...

中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-135 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 5 名激励对象因申请离职或其他 原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票，根据公司《2023 年股权激励计划（草 案 ...

中裕软管科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-139 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、行政法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规 则》等文件规定的激励对象条件及《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称 4、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励 计划的首次授予日为 2023 年 11 月 13 日，首次授予日符合《管理办法》《监管指 引第 3 号》《激励计划》中的有关规定。 综上所述，我们一致同意确定本激励计划首次授予权益以 2023 年 11 月 13 日为首次授予日，以 6.86 元/股为首次授予价格，向 74 名符合条件的激励对象 合计授予 181.95 万股限制性股票。 中裕软管科技股份有限公司 监事会 2023年11月13日 《激励计划 ...

中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023年股权激励计划分配情况 | | | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 张小红 | | 董事、副总经理 | 10.38 | 5.70% | 0.10% | | | | | 董事、副总经理、财 | | | | | 2 | | 陈 军 | 务负责人、董事会秘 | 19.34 | 10.63% | 0.19% | | | | | 书 | | | | | 3 | 戴书珍 | | 副总经理 | 10.38 | 5.70% | 0.10% | | | 徐庆忠等71名核心员工 | | | 141.85 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-131 中裕软管科技股份有限公司 认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工审核情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定徐庆忠等共 76 人为 公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行 公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-105），具体审核情况如下： 1、公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名徐庆忠 等共 76 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、公司于 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 3 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场21楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中裕软管科技股份有限公司 北京市盈科（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中裕软管科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《中裕软管科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有 效性进行审查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-130 中裕软管科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,353,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-129 中裕软管科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情 况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 24日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 10 月 24 日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、行政法规及规范 性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司 对 2023 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-128 中裕软管科技股份有限公司 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于认定公 司核心员工的议案》，提名徐庆忠等 76 人为公司核心员工，并于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《中裕软管科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-105）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 3 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏 对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。公示期 内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。 截至公示期满，公司全体员工均对提名的徐庆忠等 76 人为公司核心员工无 异议。 监事会同意认定徐庆忠等 76 名员工为公司核心员工。 中裕软 ...