证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-063 中裕软管科技股份有限公司 1.议案内容： 根据上市规则等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及摘要，监 事会依职责进行审议。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第十三次会议决议公告 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 公司监事会对《2024 年半年度报告》的书面审核意见如下： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （1）公 ...

中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-062 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据上市规则等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及摘要，董 事会依职责进行审议。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ...

二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 8 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-067 中裕软管科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 11 日，中裕软管科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"）发 行普通股 24,100,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资 者定价发行相结合，发行价格为 12.33 元/股，募集资金总额为 297,153,000.00 元， 实际募集资金净额为 269,435,596.33 元，到账时间为 2023 年 4 月 14 日。 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-068 中裕软管科技股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于通 过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》， 同意公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目 中涉及的部分款项。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 11 日，公司发行普通股 24,100,000 股，发行方式为向战略投资 者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合，发行价格为 12.33 元/股，募集 资金总额为 297,153,000.00 元，实际募集资金净额为 269,435,596.33 元，到账时 间为 2023 年 4 月 14 日。 二、通过开立募集资金保证金账户 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-070 中裕软管科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产经营需要， 在银行办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括远期结售汇业务、期权、 人民币外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务、货币互换、利率互 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-069 中裕软管科技股份有限公司 提供担保的公告 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，公司全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司（以下简 称"安徽优耐德"）拟向宁波银行股份有限公司南京江北新区支行申请人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 1 年。公司在安徽优耐德申请的综合授信额度范 围内提供连带责任保证担保。实际担保金额以子公司安徽优耐德实际发生的融资 业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协 议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，与会董事无需回避对该议案的表决，本议案无需 提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：安徽 ...

中裕软管科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-070 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 公司，以下统称"下属公司"）的上述外汇交易及外汇衍生品业务，未经公司审 批同意，公司下属公司不得自行开展该业务。 第四条 公司外汇衍生品业务行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外还应遵守本制度的相关规定。 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-067 中裕软管科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 11 日，中裕软管科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"）发 行普通股 24,100,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资 者定价发行相结合，发行价格为 12.33 元/股，募集资金总额为 297,153,000.00 元， 实际募集资金净额为 269,435,596.33 元，到账时间为 2023 年 4 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | | 耐磨管量产项目 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 检测中心项目 | 中裕科技 | 13,535,596.33 | 13,535,596.33 | 100.00% | | 合计 | - | - | ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-068 支付募投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于通 过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》， 同意公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目 中涉及的部分款项。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中裕软管科技股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票 通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款 项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利 益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 2023 年 4 月 11 日，公司发行普通股 24,100,000 股，发行方式为向战略投资 者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合， ...

关于中裕软管科技股份有限公司 对外担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则〈试行》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行 )》等相关规定，对中裕科技提供担保事 项进行了专项核查，具体情况如下： 一、本次担保基本情况 根据业务发展需要,公司全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司(以下简 称"安徽优耐德"）拟向宁波银行股份有限公司南京江北新区支行申请人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 1 年。公司在安徽优耐德申请的综合授信额度范 围内提供连带责任保证担保。 实际担保金额以子公司安徽优耐德实际发生的融资业务为依据,不超过本次 审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》,议案表决结果:同意 7 票，反对 0 ...