证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-045 中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,946,063.42 元，母公司未分配利润为 316,201,084.47 元。本次权益分派共计派发现金红利 30,689,400.00 元。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.700000 元。 以公司现有总股本 102,298,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： （3）对 ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场21楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中裕软管科技股份有限公司 北京市盈科（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中裕软管科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进 行审查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-043 中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,756,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0546%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 49.58% to CNY 14,312,847.12, down from CNY 28,384,470.31 in the same period last year[11] - Operating revenue fell by 23.28% to CNY 123,903,383.07, primarily due to reduced sales and incomplete order fulfillment[14] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 123.90 million, a decrease of 23.3% compared to CNY 161.49 million in Q1 2023[37] - Net profit for Q1 2024 was CNY 14.20 million, a decline of 49.8% from CNY 28.25 million in Q1 2023[38] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥101,140,041.33, a decrease from ¥158,769,167.56 in Q1 2023, representing a decline of approximately 36.3%[39] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,908,716.86, compared to ¥31,677,657.95 in Q1 2023, indicating a decrease of about 59.3%[39] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.39% to CNY 1,079,630,385.68 compared to the end of last year[11] - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 29.49%, slightly up from 29.28% at the end of the previous year[11] - Total liabilities increased to CNY 318,374,212.11 from CNY 308,679,806.74, marking a rise of approximately 3.4%[32] - Current assets decreased to CNY 684,839,663.82 from CNY 707,868,500.16, representing a decline of about 3.2%[30] - Non-current assets totaled CNY 394,790,721.86, up from CNY 346,511,469.86, indicating a growth of approximately 13.9%[31] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 1,706.45% to -CNY 82,901,111.37, attributed to lower sales and increased customer credit terms[14] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥82,901,111.37, compared to a positive cash flow of ¥5,160,521.85 in Q1 2023[43] - Cash inflow from operating activities totaled $71.20 million, while cash outflow was $109.31 million, leading to a net cash outflow[45] Research and Development - Research and development expenses increased by 84.68% to CNY 9,351,355.35, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[14] - Research and development expenses increased to CNY 9.35 million in Q1 2024, compared to CNY 5.06 million in Q1 2023, reflecting an increase of 84.9%[37] - Research and development expenses increased to ¥7,601,185.48 in Q1 2024 from ¥3,665,266.04 in Q1 2023, marking an increase of about 107.1%[39] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the reporting period was 25,125,141, representing 24.56% of total shares[17] - The total number of restricted shares was 77,172,859, accounting for 75.44% of total shares[17] - The largest shareholder, Huang Yuzhong, holds 40,778,759 shares, which is 39.86% of the total[18] - The second-largest shareholder, Qin Junming, owns 13,950,000 shares, representing 13.64%[18] - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with over 5% ownership[20] Commitments and Compliance - The company has committed to long-term share lock-up agreements starting from July 22, 2022[23] - The company has committed to avoiding competition with related parties as per the commitment letter dated July 22, 2022[24] - The company has pledged to reduce related party transactions, ensuring compliance with regulations as stated in the commitment letter dated July 22, 2022[24] - The company has made a commitment to stabilize its stock price, as outlined in the commitment letter dated July 22, 2022[24] - The company has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the issuance application documents as per the commitment made on February 28, 2023[24] Other Financial Metrics - Investment income dropped by 80.45% to CNY 1,650.00, mainly due to reduced returns from bank wealth management products[14] - The company reported a significant increase in deferred tax assets, rising to CNY 16,226,993.51 from CNY 12,091,172.83, a growth of approximately 34.5%[31] - The company’s short-term borrowings increased to CNY 152,037,098.57 from CNY 137,365,739.21, representing an increase of about 10.7%[32] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥12,574,759.30, down from ¥31,774,557.95 in Q1 2023, a decrease of approximately 60.4%[40]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-039 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的董事会审计委员会 2024 年第三次会议 审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-040 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 公司编制了《2024 年第一季度报告》，监事会依职责进行审议。 具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 ...

董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，中裕 软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周余俊、邬爱 其、李前林的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-030 中裕软管科技股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签 ...

中裕软管科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开 了董事会提名委员会 2024 年第一次会议和第三届董事会第十二次会议，均审议并通过 了《关于聘任张小红女士为公司总经理的议案》。 任命张小红女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,228,700 股，占公司股本的 7.0663%， 不是失信联合惩戒对象。 免去张小红女士的原担任的副总经理，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述免职人员 持有公司股份 7,228,700 股，占公司股本的 7.0663%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 因工作分工调整，黄裕中先生辞去公司总经理职务，董事会聘任原副总经理张小红 女士为公司总经理。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：202 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-033 中裕软管科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年度审计工作的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华所在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会 计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-023 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告（周余俊） 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益， 发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建 ...