证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-104 中裕软管科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 张小红 | 董事、副总经理 | 10.38 | 5.19% | 0.10% | | 2 | 陈军 | 董事、副总经理、财 务负责人、董事会秘 | 19.34 | 9.67% | 0.19% | | | | 书 | | | | | 3 | 戴书珍 | 副总经理 | 10.38 | 5.19% | 0.10% | | | 徐庆忠等 76 | 名核心员工 | 149.91 | 74.95% | 1.49% | | | 预留部分 | | 10.00 | 5.00% | ...

中裕软管科技股份有限公司 北京市盈科(苏州)律师事务所 关于 2023 年股权激励计划(草案) 的 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址:江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 21 楼 电话: 0512-68700889 传真: 0512-68700889 邮编:215000 | | | | 释 人 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 二、公司本次激励计划的主要内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 三、公司本次激励计划的主要程序 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 . | | 五、公司履行信息披露义务的情况 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、关联董事回避表决 …………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 九、结论意见 ………………………………………………………………………… ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-116 中裕软管科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规和规范性文件及《中 裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 产生，其中，由 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-118 中裕软管科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、 法规、规范性文件以及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 中裕软管科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 8 日 15:00—2023 年 11 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 中裕软管科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 公司拟发生的关联交易达到 | 第四十条 公司拟发生的关联交易达到 | | 以下标准之一的，经董事会审议通过 | 以下标准之一的，经董事会审议通过 | | 后，还应当提交股东大会审议通过： | 后，还应当提交股东大会审议通过： | | （一）公司与关联方发生的成交金额 | （一）公司与关联方发生的成交金额 | | （提供担保除外）占公司最近一期经审 | （提供担保除外）占公司最近一期经审 | | 计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的 | 计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的 | | 交易； | 交易； | | （二）公司与关联方发 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-117 中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第一条 为建立健全中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，公司董事会特决定下 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-111 中裕软管科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 第一章 总则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司(以下简称公司)董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规、部门 规章、业务规则和《中裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构。 董事会按《公司法》及《公司章程》规定行使职权。 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依 ...

中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-102 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 中裕软管科技股份有限公司 二零二三年十月 -1- 中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 特 别 提 示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号—股权激励和 ...

证券简称：中裕科技 证券代码：871694 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $$\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}$$ | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对本激励计划授予 ...