证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-113 中裕软管科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强中裕软管科技股份有限公司(以下简称 公司")及其相关方 做出的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法 律法规、部门规章、业务规则及《中裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》")的相关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 京证券交易所业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露 平台的专区披露。 第四条 公开承诺应当 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-119 中裕软管科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第七条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的 真实性和完整性等情况进行检查监督。 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率，保障公司 持续健康稳定发展，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 ...

中裕软管科技股份有限公司 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-105 2023 年 10 月 24 日，中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第六次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，公司董事会 拟提名徐庆忠等 76 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐庆忠 | 核心员工 | | 2 | 吴宏亮 | 核心员工 | | 3 | 孙威峰 | 核心员工 | | 4 | 卞冬明 | 核心员工 | | 5 | 张永成 | 核心员工 | | 6 | 顾生锐 | 核心员工 | | 7 | 凌网凤 | 核心员工 | | 8 | 周艳 | 核心员工 | | 9 | 马莲香 | 核心员工 | | 10 | 黄芹 | 核心员工 | | 11 | 卢华 | 核心员工 | | 12 | 李燕 | 核心员工 | | 13 | 陈萍 | 核心员工 | | 14 | 宋佳 | 核心员工 | | 15 | 沈玉明 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 公司拟发生的关联交易达到 | 第四十条 公司拟发生的关联交易达到 | | 以下标准之一的，经董事会审议通过 | 以下标准之一的，经董事会审议通过 | | 后，还应当提交股东大会审议通过： | 后，还应当提交股东大会审议通过： | | （一）公司与关联方发生的成交金额 | （一）公司与关联方发生的成交金额 | | （提供担保除外）占公司最近一期经审 | （提供担保除外）占公司最近一期经审 | | 计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的 | 计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的 | | 交易； | 交易； | | （二）公司与关联方发生的成交金额 | （二）公司为关联方提供担保。 | | （提供担保除外）占公司最近一期经审 | | | 计总资产 30%以上的交易； | | | （二）公司为关联方提供担保。 | | | 第一百〇六条 公司设立独立董事。独 | 第一百〇六条 公司设立独立董事。独 | | 立董事是指不在公司担任除董事及董 | 立董事是指不在公司担任除董事外的 | | 事会专门委员会委员外的其他职务，并 | 其他职务，并 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-104 2、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。除张小红女士外，本激励计划拟首次 授予的激励对象不包括其他单独或合计持有公司 5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 30%。本 激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相 应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减，调整后 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1%。 中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

中裕软管科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-116 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规和规范性文件及《中 裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事周余俊作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事周余俊作为征集人， 就公司拟于2023年11月9日召开的2023年第三次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-108 2、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》； 3、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的 议案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人周余俊作 ...

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强本激励计划执行的计划性和有效性，促 进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力，为本激励计划的执行提供评价依据；保证本激励计划的顺利实施， 并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-103 中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展， ...

中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 中裕软管科技股份有限公司 二零二三年十月 -1- 中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 声 明 中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-102 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 特 别 提 示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号—股权激励和 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-112 中裕软管科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 公司设立独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集 人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出 席方可举行。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 ...