关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会及部分高级高级管理人员任期将于 2023 年 4 月 16 日届满。鉴于公司 2022 年 年度报告披露日期为 2023 年 4 月 20 日，为保证定期报告的真实、准确、完整及 相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高 级管理人员的任期也将相应顺延。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-018 天纺标检测认证股份有限公司 特此公告。 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 13 日 公司将积极推进董事会、监事会及部分高级管理人员的换届选举工作，并 在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前， 公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法 律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义 务和职责 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-013 天纺标检测认证股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 1.议案内容： 为保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利 推进，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资。 现为提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自 有资金。 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效 （ ...

公告编号：2023-015 2022 年 9 月 27 日，公司收到中国证监会《关于同意天纺标检测认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2250 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 10 月 31 日，公司在北交所上市。 公司本次公开发行价格为 10.00 元/股，总计发行股份 1300.00 万股，每股 面 值 人 民 币 1.00 元 。 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 130,000,000.00 元，扣除公司为本次股票发行发生的发行费用（不含税）人民 币 15,963,207.47 元，实际募集资金净额人民币 114,036,792.53 元。上述募集 资金到位情况经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 10 月 19 日出具了（CAC 津验字[2022]0030 号）验资报告。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 主办券商：银河证券 天纺标检测认证股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

中国银河证券股份有限公司关于 天纺标检测认证股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 专项核查意见 二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 1 截至 2022年 10月 13日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投 资金额为人民币 5,951,747.52元,本次拟置换金额 5.951.747.52元,明细如下; 单位:元 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"银河证券")作为天 纺标检测认证股份有限公司(以下简称"天纺标"、"发行人"或"公司")向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对发行人以募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金事项进行核查,具体核查情况如下: 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 27 日出具的"证监许可 [2022]2250 号"文《关于同意天纺标检测认证股份有限公司向不特定 ...

第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-012 天纺标检测认证股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 1.议案内容： 为保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利 推进，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资。 现为提高募集资金使用效率， ...

公告编号：2023-014 天纺标检测认证股份有限公司 公告编号：2023-014 证券代码：871753 证券简称：天纺标 主办券商：银河证券 一、《关于关于使用募集资金置换已先投入募投项目的自筹资金的议案》的 独立意见 经核查该议案及公司提供的附件资料，公司使用募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及其他股东特别是中 小股东利益。本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金履行了必 要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意该 议案。 特此公告。 天纺标检测认证股份有限公司 关于第二届董事会第三十一次次会议独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《天纺标检验认证股份有限公司 ...

天纺标检测认证股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 CAC 证专字[2023] 0118 号 中审华会计师事务所（特殊普通伙） E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gsr.cn）"进行整 。 目 录 目 页次 一、专项审核报告 1-2 二、附件 天纺标检测认证股份有限公司以真 来资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的专项说明 审计报告 CAC 证专字[2023] 0118 号 天纺标检测认证股份有限公司: 我们接受委托，对后附的天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"贵公 司"） 编制的截止日为2022年10月13日《天纺标检测认证股份有限公司以募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》进行专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定要求编制《天纺标检测认证股份有限公 司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》,提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-011 根据公司在北交所官网披露的《天纺标检测认证股份有限公司 2017 年第 一次股票发行方案》（公告编号：2017-021）中的二、发行计划之（六）本次发 行股票限售安排："2、本次参与认购的所有发行对象均自愿将所认购股份设定 5 年的限售期。"以及 2018 年 3 月 7 日下发的股转系统函【2018】843 号《关 于天纺标检测认证股份有限公司股票发行登记的函》，至今已满五年，因此本 次不存在提前解除限售及其他特别情况。 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 14,665,000 | 18.02% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 1,022,000 | 1.26% | | | 2、个人或基金 | 1,541,600 | 1.89% | | | 3、其他法人 | 63,748,268 | 78.31% | | 股份 | 4、限制性股票 | 427,500 | 0.52% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 142,633,060.05, a decrease of 8.54% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 33,132,341.76, down 10.34% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27,834,447.53, a decline of 18.48% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.47, down 12.96% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 450,071,827.00, an increase of 45.85% from the beginning of the year[4] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 407,698,148.00, up 56.49% year-on-year[4] - The total share capital increased to 81,404,368 shares, reflecting a growth of 19.00%[4] - The net asset value per share attributable to shareholders rose to CNY 5.01, a year-on-year increase of 31.50%[4] Impact Factors and Future Plans - The decline in revenue and profit was primarily due to the impact of the COVID-19 pandemic and a sluggish macroeconomic environment[6] - The company plans to enhance market expansion and technological innovation to drive growth as the pandemic's impact diminishes[7]

之 国浩律师（天津）事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel： +86 22 8558 6588 传真/Fax： +86 22 8558 6677 网址/Website： http：//www.grandall.com.cn 2023 年 2 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩津意字[2023]第 41 号 致：天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天纺标检测认证股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派赵婉君律师、王嘉懿律师（以下 简称"本所律师"）列席并见证公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 本所律师根 ...