天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 9 日 15:00—2023 年 5 月 10 日 15:00。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-022 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李姝，已充分了解并同意由提名人天纺标检测认证股份有限公司董事会 提名为天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天纺标检测认证 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-041 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事候选人声明（李姝） （三）北京证券交易所有限责任公司规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证券交 易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-025 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告（岳殿民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 岳殿民在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2022 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人出席董事 会、股东大会情况如下表： | 参加股东 | 参加董事会情况 | 大会情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应参 | 是否连续两 | ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-038 天纺标检测认证股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过： （二）首次任命董监高人员履历 刘媛媛，女，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 4 月至 1997 年 4 月，历任天津第一棉纺织厂二细纱车间丁班挡车工、团委千事；1997 年 4 月至 1997 年 9 月，任天津纺织集团天一有限公司细纱车间挡车工；1997 年 9 月至 2002 年 12 月，历任天一纺织集团有限公司团委副书记、天津纺织集团天一分公司团委 书记；2002 年 12 月至至 2005 年 7 月，任天津纺织集团天一有限公司东移指挥部干部； 2005 年 7 月至 2006 年 11 月，任天津天纺投资控股有限公司棉纺一工厂后纺乙班值班 长（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产 品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-043 天纺标检测认证股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 6,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚 动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 6,000 万元人 民币。 （三） 委托理财期限 期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的 存续期超过股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 ...

天纺标检测认证股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 CAC 证专字[2023] 0239 号 中审华会计师事务所 (特殊普通伙) 金存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（h---- / 目 录 目 录 页次 一、鉴证报告 1-2 二、附件 天纺标检测认证股份有限公司募集资 一、董事会的责任 关于天纺标检测认证股份有限公司募 存放与实际使用情况的专 CAC 证专字[2023] 0239 号 天纺标检测认证股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续 监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设 计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项 报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是天纺标 董事会的责任。 二、会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

往来情况汇总表专项说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" 近行 。 "在 and of the arth 载 目 录 天纺标检测认证股1分有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | OTHER DE P all in 11 ID - Coll 关于天纺标检测认证股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项说明 为了更好地理解天纺标 2022 年度控股股东其他关联方资金占用情况，后附 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本专项说明仅用于天纺标披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用于其他目的。 附表: 天纺标股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 中审生 普通合伙) 中国注册会计师: CAC 证专字[2023]0238 号 天纺标检测认证股份有限公司全 ...

天纺标检测认证股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 27 日出具的"证监许可 [2022]2250 号"文《关于同意天纺标检测认证股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.00 元。 公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 130,000,000.00 元，扣除本次发 行相关的发行承销费用 11,600,000.00 后余额 118,400,000.00 元，已由中国银 河证券股份有限公司于 2022 年 10 月 14 日汇入公司募集资金专户。募集资金 总额扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 15,963,207.47 元，公司实际募集 资金净额为人民币 114,036,792.53 元。本次 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-032 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 天纺标检测认证股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-028 天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,916,304.03 元，母公司未分配利润为 102,383,050.88 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,404,368 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 30,119,616.16 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事 ...