证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-052 天纺标检测认证股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.02：《关于修订<股东会议事规 则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会依法规范地行使职权，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-069 天纺标检测认证股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.12：《关于制定<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 天纺标检测认证股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地 评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制， 充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《 ...

一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.12：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-074 天纺标检测认证股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-053 天纺标检测认证股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.01：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-077 天纺标检测认证股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.15：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为进一步加强对天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-062 天纺标检测认证股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.10：《关于修订<对外投资管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和《天纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-060 天纺标检测认证股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.08：《关于修订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-082 天纺标检测认证股份有限公司总经理办公会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经营管理事项，经理层不能决策，确保党委作用在决策层、执行层、监督层都 能得到有效发挥。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.18：《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总 经理办公会议事规则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及《天纺 ...

天纺标检测认证股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-059 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《天纺 标检测认证股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子 ...

一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.04：《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-056 天纺标检测认证股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他有关主体及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 ...