证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-049 天纺标检测认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护天纺标检测认证股份 | 第一条 为维护天纺标检测认证股份 | | 有限公司(以下简称"公司")、公司 | 有限公司（以下简称"公司"）、公司 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | 和国公司法》（以下简称"《公司 | | 华人民共和国证券法》(以下简称《证 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 券法》)、《中国共产党章程》(以下简 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-048 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 （六）出席对象 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 25 日 15:00—2025 年 8 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-047 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀伟女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编 号：2025-049）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-046 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面送达会议通知 方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事会 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-086 天纺标检测认证股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.12：《关于修订<环境、社会和公司治理（ESG）管 理办法>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治 理（ESG）职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-067 天纺标检测认证股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.06：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经 理及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《天纺标检测认 证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-058 天纺标检测认证股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.06：《关于修订<募集资金管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号—募集资金管理》（以 ...

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.14：《关于修订<累积投票实施 细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-083 天纺标检测认证股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护公司中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The 2024 A-share Secretary Data Report indicates that the total salary of secretaries in A-share listed companies reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan, highlighting the critical role of secretaries as a bridge between investors and companies [1]. Salary Overview - The average salary of secretaries in the social services-professional services sector is approximately 712,100 yuan, with the highest salary being 1,227,800 yuan and the lowest at 255,000 yuan [1]. - The overall salary distribution shows that the majority of secretaries (70%) earn between 500,000 and 1,000,000 yuan [1]. Salary Changes - The average salary in 2024 decreased by 34,600 yuan compared to 2023, representing a decline of 4% [3]. - Notably, the salary of Yao Zongxian from Miao Conference dropped from 587,200 yuan in 2023 to 362,300 yuan in 2024, marking a reduction of 224,900 yuan, the largest decrease in both amount and percentage at 38% [3]. Age Distribution - The average age of secretaries is approximately 46.33 years, with the majority (67%) aged between 40 and 49 [3]. - The oldest secretary is 60 years old, earning 302,500 yuan, while the youngest is 37 years old, earning 600,000 yuan [3]. Educational Background - The educational distribution includes 1 PhD, 15 Master's, 10 Bachelor's, and 1 Associate degree holders, with average salaries of 609,100 yuan, 729,600 yuan, 720,500 yuan, and 469,100 yuan respectively [5]. - The highest salary among PhD holders is 609,100 yuan, while the lowest among Associate degree holders is 469,100 yuan [5]. Compliance Issues - Three secretaries received warnings or public notifications for violations during 2024-2025 [7]. - For instance, Li Yunbin from Anche Detection received two warnings for insufficient impairment basis for goodwill and inaccurate performance forecast disclosures [8].

Group 1 - The total salary of A-share listed company secretaries in 2024 reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1] - The average salary for secretaries in the social services-professional services sector is approximately 712,100 yuan, with the highest salary being 1,227,800 yuan and the lowest at 255,000 yuan [1] - The majority of secretaries, 70%, have salaries between 500,000 and 1 million yuan, totaling 19 individuals [1] Group 2 - The average salary in 2024 decreased by 34,600 yuan compared to 2023, representing a decline of 4% [3] - The oldest secretary is 60 years old, earning 302,500 yuan, while the youngest is 37 years old, earning 600,000 yuan [3] - The average age of secretaries is approximately 46.33 years, with the age group of 40-49 years being the most represented, accounting for about 67% [3] Group 3 - The educational background of secretaries includes 1 PhD, 15 Master's degrees, 10 Bachelor's degrees, and 1 Associate degree, with corresponding average salaries of 609,100 yuan, 729,600 yuan, 720,500 yuan, and 469,100 yuan respectively [5] - The secretary with a PhD, Lü Gang, earns 609,100 yuan, while the one with an Associate degree, Yang Xiangang, earns 469,100 yuan [5] Group 4 - Three secretaries received warnings or public notifications for violations during 2024-2025 [7] - Li Yunbin from Ancar Detection received two warnings for insufficient basis for goodwill impairment and inaccurate performance forecast disclosures, earning 750,000 yuan in 2024 [8]