证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-068 天纺标检测认证股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.07：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范 内幕交易等违法违规行为，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法 ...

天纺标检测认证股份有限公司董事会授权管理制度 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.19：《关于修订<董事会授权管理制度>》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 科学规范的决策机制，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管 理行为，促进授权对象依法行权履职提高经营决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理规则》等法律法规及《天 纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-057 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.05：《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 利润分配管理制度 天纺标检测认证股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配 机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-063 天纺标检测认证股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.03：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，提高公司治理 水平，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-052 天纺标检测认证股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.02：《关于修订<股东会议事规 则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会依法规范地行使职权，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-069 天纺标检测认证股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.12：《关于制定<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 天纺标检测认证股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地 评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制， 充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-077 天纺标检测认证股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.15：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为进一步加强对天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.12：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-074 天纺标检测认证股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-053 天纺标检测认证股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.01：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-062 天纺标检测认证股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.10：《关于修订<对外投资管理 制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天纺标检测认证股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和《天纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程 ...