证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-008 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,568,103 股，占公司有表决权股份总数的 80.5462%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,421,600 股，占公司有表决权股份总数的 7.8885%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-005 天纺标检测认证股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2022 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2021 年度末合伙人数量：103 人 （一）机构信息 2021 年度末注册会计师人数：536 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：126 人 2021 年收入总额（经审计）：83,219 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：61, ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）担任 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对天纺标预计 2023 年日常性关联交易的事项进行了核 查，核查具体情况如下： 一、 关联交易基本情况 天纺标对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类 | | 预计 2023 年 | 2022 年与关 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 联方实际发 | 际发生金额差异较 | | 别 | | 发生金额 | 生金额 | 大的原因（如有） | | | 向 关 联 方 支 付水 费、电 费、蒸汽费、 | | | | ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-002 天纺标检测认证股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2023 年发 | 2022 | 年与关联方实 | 预计金额与上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 际发生金额 | 实际发生金额差 | | | | | | | | 异较大的原因 | | | | 向关联方支付水费、 电 费、蒸汽费、房租 | 5,310,000.00 | | 3,195,642.97 | 2023 | 年度水电暖 费 、 房 租 费 较 | | | 费； 水费；蒸汽费； | | | | 2022 | 年度支出由 | | 购买原材料、 | 电 费 （ 制 暖制冷 | | | | | 于业务量及子公 | | 燃料和 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-003 天纺标检测认证股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面送达会议通知 方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计了 2023 年度的日常关 联交易情况，具体内容详见公告。 ...

公告编号：2023-004 证券代码：871753 证券简称：天纺标 主办券商：银河证券 天纺标检测认证股份有限公司 关于第二届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 根据公司提交的相关资料，本次拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供审计服务，我们对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、 诚信情况、投资者保护能力和独立性等方面进行审查。中审华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，我们同意将该议案 提交公司董事会审议。 （二）独立意见 经审议议案内容，我们认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券期货相关业务的执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 公告编号：2023-004 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，能够较好地完成审计工作，本 次续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，有利 于保障公司审计工作的质量，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-006 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日上午 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 22 日 15:00—2023 年 2 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

（一）基本情况 本公司副总经理唐湘涛先生因达到法定退休年龄，自 2023 年 1 月 15 日起不再担任 副总经理。上述离职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1843%，不是失信 联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 唐湘涛先生达到法定退休年龄。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-001 天纺标检测认证股份有限公司高级管理人员离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、离职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 唐湘涛先生的离职不会对公司生产经营产生重大影响。 三、备查文件 《唐湘涛先生离职相关证明资料》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 17 日 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 ...