证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-067 山西大禹生物工程股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有 通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公 司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在山西大禹生物工程股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 上市公司名称：山西大禹生物工程股份有限公司 上市地点：北京 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-068 山西大禹生物工程股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 | 股东名称 | 股份性质 | 股数 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占总股本 | | 占总股本 | | | | （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | 厚扬天灏 | 持有股份 | 5,764,040 | 5.1760% | 5,567,940 | 4.9999% | | | 其中：无限售条 件股份 | 5,764,040 | 5.1760% | 5,567,940 | 4.9999% | 二、承诺、计划等履行情况 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的计划、承诺存在差异 | 是□ | 否√ | | --- | --- | --- | | 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》 | 是□ | 否√ | | 等法律法规和证监会、北交所业务规则等规定的情况 | | | 本公司 ...

山西大禹生物工程股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日召开了第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任赵鸽女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-066 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 8 日 附件: 赵鸽女士具备履行职责所必须的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-065 山西大禹生物工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、王晓亮、郑凤龙因工作原因以通讯方式参与表决。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司信息披露管理办法 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-064 山西大禹生物工程股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | 份来源 | | 北京厚纪景桥创业投资 | 持股 5% | 5,764,040 | 5.1760% | 北交所上市 | | 有限公司－宁波梅山保 | 以上股东 | | | 前取得及上 | | 税港区厚扬天灏股权投 | | | | 市后权益分 | | 资中心（有限合伙） | | | | 派取得 | 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减持 | 减 | | | | 拟 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减 | 数量占总 | 持 | 减持 | 减持价 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《山 西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-062 山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 58,710,936 股，占公司有表决权股份总数的 52.9878%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,485,036 股，占公司有表决权股份总数的 1.3403%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

国投证券股份有限公司 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国 投证券"或"保荐机构"）作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大 禹生物"或"上市公司"）的保荐机构，负责大禹生物的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | 保荐机构对上市公司信息披露文件进行了 | | | 事前审阅。 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | 督导上市公司建立健全包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | 的情况 | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度等规章制度并有效执行。 | | 3.募集资金使用监督 | 督导上市公司做好募集资金存放和使用工 作，及时取得募集资金账户对账单，每半年 对募集资金使用情况进行现场核查，就公司 | | | 年度募集资金存放和使用情况出具专 2024 | | | 项核查报告，并与 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted an earnings briefing on May 20, 2025, via the "Investor Relations Interactive Platform" [3] - Participants included investors attending the online collective reception day for listed companies in Shanxi [3] - Key representatives from the company included General Manager Yan Lingpeng and Secretary of the Board and Financial Officer Yan Xueye [3] Group 2: Market Value Management - The company emphasizes the importance of market value management, with the Board Office as the executing department [5] - It aims to enhance operational efficiency and profitability while maintaining transparent communication with investors [5] - The company is committed to complying with national requirements for market value management to create greater value for shareholders [5] Group 3: Sales Model Distribution - In 2024, direct sales accounted for 50.13% of the business, while distribution accounted for 47.09% [6] - In 2023, direct sales were 41.36%, and distribution was 56.60% [6] - The company aims to develop both sales models simultaneously to promote balanced growth [6] Group 4: Product Applications - Certain single-strain products and enzyme preparations can be used as ingredients in pet food [6] - These products help regulate gut microbiota, improve digestion, and enhance immunity in pets [6] Group 5: Research and Innovation Plans - The company will focus on the development of microbial application technology and core technology self-research [7] - Plans include deepening the "microbial enzyme peptide" technology system and expanding products for poultry and aquaculture [7] - The company aims to improve the antibacterial effects of enzyme preparations and optimize production processes [7]

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 15, 2025, at the Shanghai Securities News Roadshow Center [3] - Participants included the Chairman, General Manager, Board Secretary, and a representative from Guotou Securities [3] Group 2: Company Performance Overview - The company reported a net loss of CNY 23.94 million for 2024, with the parent company’s net profit at CNY -24.27 million [7] - The total undistributed profits as of December 31, 2024, were CNY 84.67 million for the consolidated report and CNY 84.51 million for the parent company [7] Group 3: Reasons for Performance Decline - The decline in performance was attributed to weak consumer demand, slow recovery in the restaurant sector, and a decrease in pig inventory due to the African swine fever [5] - The company faced intense competition in the feed and feed additive market, leading to a significant drop in profitability [5] Group 4: Future Strategies for Profitability - Sales strategies include focusing on regional feed brands and expanding into egg and aquatic products [5][6] - The company plans to enhance product differentiation and focus on core customer needs to increase sales [6] - Technical innovations and market research will be prioritized to improve product competitiveness [7] Group 5: Dividend Policy - The company did not declare dividends for 2024 due to losses, which did not meet the conditions for cash dividends as per the company’s articles [7] Group 6: Investment and Project Updates - The company is constructing a self-breeding pig farm and has sufficient funding for this project [9] - The micro-ecological agent project reached a usable state by March 31, 2024, but its purpose was changed due to market conditions [10] - The marketing service center project’s completion date was extended to December 31, 2025, with a cumulative investment progress of 56.98% as of December 31, 2024 [10]