证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-029 山西大禹生物工程股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）交易品种：豆粕、玉米、生猪。 （二）交易规模：套期保值业务的保证金总额度不超过 1,500 万元，前述 额度可滚存使用。 （三）交易数量：与公司现有的订单及年度的业务规划相匹配。 （四）授权签署：董事会授权公司董事长及其授权人士签署相关合同文件。 （五）资金来源：套期保值业务使用公司自有流动资金进行操作，不涉及募 集资金。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展套期保值业务的 议案》，同意公司开展套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司拟进行的套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料 价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-027 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及 《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董 事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定， 符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，山西大禹生物工程股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开公司第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-026 山西大禹生物工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员、内审部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 25 日审议并通过： 选举闫和平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 25 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 53,246,000 股，占公司股本的 47.81%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 25 日审议并通过： 聘任闫凌鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 25 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举赵一霖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台以公告形式发布了《山西大禹生物工 程股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投 1 上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-022 山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 61,085,723 股，占公司有表决权股份总数的 55.1311%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,389,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.7662%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-025 3.会议召开方式：现场 山西大禹生物工程股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2025 年 2 月 25 日以口头方式发出 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东大会以及公司 2025 三、备查文件目录 《山西大禹生物工程股份有限公司第 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-024 山西大禹生物工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求， 2025 年 2 月 25 日以口头方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事罗鹏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period is expected to be CNY 122.52 million, a decrease of 23.70% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be CNY -23.23 million, representing a decline of 1,011.52% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be CNY -29.52 million, down 231.06% from the previous year[4]. - The company’s basic earnings per share are expected to be CNY -0.21, a decrease of 950.00% compared to the previous year[4]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are estimated to be CNY 395.28 million, a decrease of 6.71% from the beginning of the period[4]. - The equity attributable to shareholders is projected to be CNY 294.08 million, down 7.32% from the beginning of the period[4]. Market Conditions - The company faced intensified competition in the feed market due to the impact of African swine fever and capacity adjustments, leading to a decline in revenue and gross profit[5]. Financial Management - The company has increased provisions for bad debts due to financial pressures on clients in the downstream breeding industry[6]. - The company has lowered prices on some products, resulting in increased provisions for inventory depreciation[6]. Cautionary Note - The company warns that the financial data presented is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7].

一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-018 山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（吴秋生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人山西大禹生物工程股份有限公司董事会，现提名吴秋生为山西大禹生 物工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西大禹生物工程 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-019 山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王晓亮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人山西大禹生物工程股份有限公司董事会，现提名王晓亮为山西大禹生 物工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西大禹生物工程 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规 ...