一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-096 山西大禹生物工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 ...

一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-101 山西大禹生物工程股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保证内部审计质量，保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《企业内部控制基本规范》以及国家其他有关法律法规，结合公司内控 工作实际，制定本制度。 第二条 本制度 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-097 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-102 山西大禹生物工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-098 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （ ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-103 山西大禹生物工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及《山西大禹生物工程 股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-094 山西大禹生物工程股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《山西大禹生物工 程股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本 细则。 第二条 公司设总经理 1 名， ...

山西大禹生物工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-088 第一章 总 则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（ ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-104 山西大禹生物工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整的披露信息，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 《山西大禹生物工程股份有限公司信息披露管理制度》及《公司章程》的要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生对 投资人的投资决策产生较大影响，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 ...

Market Overview - The animal health sector increased by 0.65% on August 4, with BioShares leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3583.31, up 0.66%, while the Shenzhen Component Index closed at 11041.56, up 0.46% [1] Stock Performance - BioShares (600201) closed at 8.75, rising by 2.70% with a trading volume of 327,100 shares and a turnover of 280 million yuan [1] - Jinhe Biology (002688) closed at 7.34, up 2.51%, with a trading volume of 666,900 shares and a turnover of 485 million yuan [1] - Ruipu Biology (300119) closed at 21.58, increasing by 1.27%, with a trading volume of 72,800 shares and a turnover of 155 million yuan [1] - KQ Biology (688526) closed at 17.00, up 1.01%, with a trading volume of 29,600 shares and a turnover of 49.88 million yuan [1] - Other notable stocks include Dayu Biology (871970) at 10.40 (+0.97%) and Zeng Caike (603566) at 15.00 (+0.87%) [1] Capital Flow - The animal health sector saw a net inflow of 68.12 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 58.45 million yuan [2] - The main capital inflow and outflow for specific stocks include: - Jinhe Biology: 70.12 million yuan inflow from main investors, 33.36 million yuan outflow from retail investors [3] - BioShares: 15.45 million yuan inflow from main investors, 8.61 million yuan outflow from retail investors [3] - Shilian Biology (688098): 3.79 million yuan inflow from main investors, 27.89 million yuan outflow from retail investors [3]