Dayu Biology(871970)

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大禹生物(871970) - 独立董事专门会议制度
2025-08-07 09:16
证券代码:871970 证券简称:大禹生物 公告编号:2025-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》。议案表决 结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山西大禹生物工程股份有限公司 山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《《上市规则》")、《北京证 券交易所上市公司持续监管 ...
大禹生物(871970) - 累积投票制实施细则
2025-08-07 09:16
证券代码:871970 证券简称:大禹生物 公告编号:2025-082 山西大禹生物工程股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步规范公司运行,充分维护中小股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规及本公司章程、股东会议事规则等有关规定,特制订本实施 细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上(含两名)的董事的议案。 山西大禹生物工程股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。议案表决结 果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董 ...
大禹生物(871970) - 利润分配管理制度
2025-08-07 09:16
证券代码:871970 证券简称:大禹生物 公告编号:2025-084 山西大禹生物工程股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。议案表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山西大禹生物工程股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论,详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等)充分听取中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报,制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法 ...
大禹生物(871970) - 网络投票实施细则
2025-08-07 09:16
证券代码:871970 证券简称:大禹生物 公告编号:2025-085 山西大禹生物工程股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司在召开股东会时,除现场会议投票表决外,同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称网络投票系统) 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术,为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。议案表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山西大禹生物工程股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")股东 会网 ...
大禹生物(871970) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-08-07 09:16
证券代码:871970 证券简称:大禹生物 公告编号:2025-079 山西大禹生物工程股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山西大禹生物工程股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理,科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩,建立和完善有效的激励与约束 机制,充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司的 ...
大禹生物(871970) - 董事会审计委员会议事规则
2025-08-07 09:16
证券代码:871970 证券简称:大禹生物 公告编号:2025-091 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制制度,提高内部控制能力,完善内部控制程序,促进董事会对经营管理 层进行有效监督,公司董事会下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称 ...
大禹生物(871970) - 对外投资管理制度
2025-08-07 09:16
证券代码:871970 证券简称:大禹生物 公告编号:2025-077 山西大禹生物工程股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山西大禹生物工程股份有限公司 第五条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等 的规定,符合公司发展战略和产业规划要求,有利于公司的可持续发展,有预期 的投资回报,并最终能提高公司价值和股东回报。 第六条 公司董事、高级管理人员应当忠实勤勉,按照行业公认的业务标准 履行本制度,对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原 则审慎进行。 对外投资管理制度 ...
大禹生物(871970) - 董事会秘书工作制度
2025-08-07 09:16
证券代码:871970 证券简称:大禹生物 公告编号:2025-093 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结 果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为,保证公司规范运作,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章、规范性文件及《山西 大禹生物工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制 定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误 ...
大禹生物(871970) - 董事会提名委员会议事规则
2025-08-07 09:16
证券代码:871970 证券简称:大禹生物 公告编号:2025-090 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的产生,优化公司的人员组成,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"), 并制定本议事规则。 第二条 提名委员 ...
大禹生物(871970) - 融资与对外担保管理制度
2025-08-07 09:16
证券代码:871970 证券简称:大禹生物 公告编号:2025-078 山西大禹生物工程股份有限公司 融资与对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》。议案表 决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山西大禹生物工程股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司(下称"公司")融资和对 外担保管理,有效控制公司融资风险和对外担保风险,保护公司财务安全和投资 者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山西 大禹生物工程股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《北京证券交易所股 票上市规则》等 ...