证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-071 山西大禹生物工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王晓亮、郑凤龙、闫凌鹏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-087 山西大禹生物工程股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 第二条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的《北京证券交易所股票上市 规则》之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种 情况。 （一）经营性资金占用是指控股股 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-105 山西大禹生物工程股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<子公司管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定， 如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第五条 子公司的股东会、董事会和监事会（如有）应当根据法律法规和章 程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、 议事规则等必须符合《公司法》及其《公司章程》等相关规定。 第六条 ...

一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-096 山西大禹生物工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 ...

一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-101 山西大禹生物工程股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保证内部审计质量，保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《企业内部控制基本规范》以及国家其他有关法律法规，结合公司内控 工作实际，制定本制度。 第二条 本制度 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-097 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-102 山西大禹生物工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-098 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （ ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-103 山西大禹生物工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及《山西大禹生物工程 股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-094 山西大禹生物工程股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《山西大禹生物工 程股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本 细则。 第二条 公司设总经理 1 名， ...