证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-091 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理 层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-077 山西大禹生物工程股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 第五条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等 的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期 的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。 第六条 公司董事、高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准 履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原 则审慎进行。 对外投资管理制度 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-093 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《山西 大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-090 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-078 山西大禹生物工程股份有限公司 融资与对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山西 大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-076 山西大禹生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 二、 分章节列示制度主要内容： 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<关 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-095 山西大禹生物工程股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 北京证券交易所（以下简称"北交所"）对公司在北交所上市的股票 的信息披露、暂停及恢复转让、终止及重新上市以及公司并购重组等事宜另有规 定的，从其规定。 第四条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法 规、部门规章、规范性文件以及北交所的有关规定和本制度的规定，在符合《证 券法》规定的信息披露平台上发布信息。 第 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-080 山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、规 范性文件、北京证券交易所 ...

募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-081 山西大禹生物工程股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另 有规定的除外。 山西大禹生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-075 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规和《山西大禹生 ...