证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-065 安徽晶赛科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用安徽晶赛科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《安徽晶赛科技股份有限公 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.13《制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 用管理制度>》，表决结果： ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-080 安徽晶赛科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.28《制定<子公司管理制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司合法权 益，促进公司规范运作和健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《安徽晶赛科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-060 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.8《修订<独立董事专门会议制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规 范性文件以及《安徽晶赛科技股份有限公司章程 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-058 安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.6《修订<募集资金管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金管理制度 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-062 安徽晶赛科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.10《修订<对外投资管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《安徽晶赛科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-052 安徽晶赛科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益,规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为,根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 《北京证券交易所股票上市规则（试 | 国共产党章程》和其他有关规定，制定 | | 行）》《北京证券交易所上市公司持续监 | 本章程。 | | 管办法（试行）》和其他有关规定,制订 | | | 本章程。 | | | 第二条 公司系依照《 ...

（二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-081 安徽晶赛科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 15:00。 2、网 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-051 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》（公告编号：202 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-050 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合安 徽晶赛科技股份有限公司（以下简称：公司）实际情况，公司拟不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-049 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 下简称"公司"）编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-046）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联 ...