二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-067 安徽晶赛科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.15《修订<信息披露管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.11《制定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-063 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-054 安徽晶赛科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.2《修订<股东会议事规则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 安徽晶赛科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-064 第一章 总则 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.12《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规 范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机 制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康 发展，根据《中华人 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-065 安徽晶赛科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用安徽晶赛科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《安徽晶赛科技股份有限公 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.13《制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 用管理制度>》，表决结果： ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-080 安徽晶赛科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.28《制定<子公司管理制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司合法权 益，促进公司规范运作和健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《安徽晶赛科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-060 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.8《修订<独立董事专门会议制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规 范性文件以及《安徽晶赛科技股份有限公司章程 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-058 安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.6《修订<募集资金管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金管理制度 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-062 安徽晶赛科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.10《修订<对外投资管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《安徽晶赛科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-052 安徽晶赛科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益,规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为,根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 《北京证券交易所股票上市规则（试 | 国共产党章程》和其他有关规定，制定 | | 行）》《北京证券交易所上市公司持续监 | 本章程。 | | 管办法（试行）》和其他有关规定,制订 | | | 本章程。 | | | 第二条 公司系依照《 ...