证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-056 安徽晶赛科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.4《修订<承诺管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东、实际 控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及 承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-053 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《安徽晶赛科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《安徽晶赛科 技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会。董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.1《修订<董事会议事规则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 董事长一人。 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-061 安徽晶赛科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.9《修订<对外担保管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本 制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人提供担保。 第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审议 批准。未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员 以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第七条 公司对外担保，应尽可能要 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-074 安徽晶赛科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.22《修订<审计委员会工作细则>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和 《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定《安徽晶赛科技股份有限公司审计委员会工作细则》 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-059 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.7《修订<独立董事工作制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"） ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-078 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽晶赛科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事（包括独立董事）、高级管理人员因任期届满、 主动辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-070 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.18《修订<内部审计制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规 范性文件相关规定，制定《安徽晶赛科技股份有限公司内部审计制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-079 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.27《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-068 安徽晶赛科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.16《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》》《中华人民共和国证券法》（ 以下简称："《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-066 安徽晶赛科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.14《制定<网络投票实施细则>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《安徽晶赛科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。股东 ...