证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-018 安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人丁斌作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，公正、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况和独立性 2024 年度，本人担任公司独立董事。2024 年度，本人不存在被北京证券交 易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-021 安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《安徽晶赛科技股份有限公司章程》等相关 规定，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义 务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派， 分配方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,929,681.35 元，母公司未分配利润为 53,267,568.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,468,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本 ...

审计报告 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0932 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-110 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0932 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-013 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-027 安徽晶赛科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）该解释自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-012 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-024 安徽晶赛科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科 技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"或"公司"）于 2021 年 10 月向不特 定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实 际募集资金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》验 证。2021 年 12 月，公司因行使超额配售选择权，发行新股 1,781,700 股，每 股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费 用（不含税）后募集资金净额为 3,033.11 万元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0304 号《验 资报告》验证。 ...

国元证券股份有限公司 综上,公司本次公开发行完成后(包含超额配售)，最终募集资金总额为 25,025.12 万元,扣除发行费用(不含税)金额 2,198.13 万元,募集资金净额 为 22, 826. 99 万元。 公司对上述募集资金均采取了专户存储管理。 (二) 募集资金结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金结余情况如下: 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安 徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等相关规定,对晶赛科技 2024年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，公司于 2021 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股, 每 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-030 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 安徽晶赛科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 55 万元（含税），本期审计收费未确定 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 202 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-020 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》及安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会 审计委员会制度》等规定和要求，董事会审计委员在 2024 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会暨选举委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员会， 董事会审计委员会由吴小亚先生、吴林先生、侯诗益先生三名成员组成，其中 独立董事占审计委员会成员 ...