证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-041 安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,211,281 股，占公司有表决权股份总数的 68.2786%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 109 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

Group 1: Company Performance - In 2024, the company's revenue increased by 45% year-on-year, while net profit surged by 205% [5] - The improvement in gross margin compared to the previous year is attributed to better product structure, enhanced internal controls, and increased sales volume [11] Group 2: Product Development - The company introduced MEMS ultra-high frequency chips with various specifications, including sizes 1612 (52M) and 1210 (76.8M, 80M, 96M, 125.25M, 156.25M), used in high-tech industries such as smartphones and smartwatches [6] - The company is actively expanding its market for automotive-grade products and has received IATF16949 certification [10] Group 3: Industry Trends - The quartz oscillator industry is experiencing a recovery, driven by demand from sectors like cloud computing, new energy vehicles, and artificial intelligence [9] - High-end oscillator products are seeing increasing application scenarios due to the growth in emerging industries [9] Group 4: Operational Strategy - The company focuses on customer demand, market expansion, technological research and development, and talent cultivation to drive growth [5] - There are currently no plans to expand the photolithography production line, as it meets the company's needs [7]

安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-039 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 （问题征集专题页面二维码） 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证网中证路演 中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 晶赛科技股份有限公司(以下简称"晶赛科技"、"发行人"或"公司")向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前,本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的 规定,出具本保荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | | 证券简称 | 晶赛科技 | | 证券代码 | 871981 | | 注册资本 | 7,646.80 万元 | | 注册地址 | 安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道 2569 号 | | 办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 | | 法定代表人 | 侯诗益 | | 实际控制人 | 侯诗益、侯雪 | | 联系电话 | 0 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0800 yuan for 2024, a significant increase of 214.29% compared to a loss of 0.0700 yuan in 2023 [1] - Operating revenue reached 5.25 billion yuan, marking a 45.43% increase from 3.61 billion yuan in the previous year [1] - Net profit for the year was 0.06 billion yuan, a turnaround from a loss of 0.06 billion yuan in 2023, representing a 200% improvement [1] - The return on equity (ROE) improved to 1.17% from a negative 1.10% in the previous year, reflecting a 206.36% increase [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 13.918 million shares, accounting for 37.58% of the circulating shares, with a decrease of 416,100 shares compared to the previous period [1] - Notable shareholders include Hou Shiyi with 734.41 million shares (19.83%) and Hou Xue with 527.50 million shares (14.24%), both of whom did not change their holdings [2] - Several new entrants to the top ten shareholders include Huaxi Securities and individual investors, while previous shareholders such as Liu Dongji and Dongwu Securities have exited the list [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 1.5 yuan per share (including tax) [3]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-023 安徽晶赛科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合安徽晶赛科技股份有限公司 （以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称："内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽晶赛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0772 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0772 号 安徽晶赛科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽晶赛科技股份有限 公司（以下简称"晶赛科技"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了容诚审字 [2025]230Z0932 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，晶赛科技管理层编 制了后附的安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-019 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴 林、吴小亚、丁斌的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 安徽晶赛科技股份有限 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-032 安徽晶赛科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-028 安徽晶赛科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，现将容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）2024 年度履职情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙； （一）会计师事务所基本信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26； 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为：287,224.60 万元，其中 审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元； 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，与安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）所在 的相同行业上市公司审计客 ...