华光源海国际物流集团股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动 的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流，华光源海国际物流集团股份有限公司 (以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-076 四、 投资者参加方式 本次活动采用网络方式召开。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流。活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14：00-17：00。届 时公司将在线就 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-075 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 拟通过控股子公司湖南华光源海物流有限公司设立全资孙公司"内蒙古华光源海 物流有限公司"，注册地为内蒙古自治区，注册资金为人民币 500 万元。 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 投资设立全资孙公司内蒙古华光源海物流有限公司的议案》。 4.住所：内蒙古自治区赤峰市红山区桥北物流园区赤峰铁发商贸有限公司办 公楼四楼 403 室、405 室、408 室 5.法定代表人： 刘群 6.注册资本：（人民币）伍佰万元整 7.成立日期：2024 年 9 月 6 日 8.营业期限：2024 年 9 月 6 日至 2099 年 12 月 31 日 9.经营范围： 内蒙古华光源海物流有限公司 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-075 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 拟通过控股子公司湖南华光源海物流有限公司设立全资孙公司"内蒙古华光源海 物流有限公司"，注册地为内蒙古自治区，注册资金为人民币 500 万元。 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 投资设立全资孙公司内蒙古华光源海物流有限公司的议案》。 内蒙古华光源海物流有限公司已完成工商核名注册登记，并于 2024 年 9 月 6 日取得赤峰市红山区市场监督管理局核发的《内蒙古华光源海物流有限公司营 业执照》。 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国 际班轮运输；国际道路货物运输；公共铁路运输；生鲜乳道路运输；保险兼业代 理业务。（依法须经批准的项目，经相关 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-071 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-072 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 华光源海国际物流集团股份有限公司 监事会 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》议案 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-073 华光源海国际物流集团股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、增资情况概述 （一）基本情况 随着湖南华光源海物流有限公司（以下简称"华光物流"）客户数量的不断 拓展，基于公路运输客户对参与招投标企业注册资金的要求，华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司华光物流拟增资 1,000.00 万 元，公司与华光物流少数股东何丹按同比例增资,其中公司拟出资 850.00 万元， 何丹拟出资 150.00 万元。本次增资完成后，华光物流注册资本将由 1,000.00 万 元变更为 2,000.00 万元，华光物流仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报 表范围变更。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）本次 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，对公司对控股子公司增资暨关联交易事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、增资情况概述 基于业务发展需要，公司控股子公司湖南华光源海物流有限公司（以下简称 "华光物流"）拟增资 1,000.00 万元，公司与华光物流少数股东何丹按出资比例 增资，其中公司拟出资 850.00 万元，何丹拟出资 150.00 万元。本次增资完成后， 华光物流仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。 华光物流为公司控股子公司，公司董事兼总经理、实际控制人李卫红先生担 任华光物流董事，且何丹持有华光物流 15%股权，公司基于谨慎性原则考虑， ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-071 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-073 华光源海国际物流集团股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、增资情况概述 （一）基本情况 随着湖南华光源海物流有限公司（以下简称"华光物流"）客户数量的不断 拓展，基于公路运输客户对参与招投标企业注册资金的要求，华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司华光物流拟增资 1,000.00 万 元，公司与华光物流少数股东何丹按同比例增资,其中公司拟出资 850.00 万元， 何丹拟出资 150.00 万元。本次增资完成后，华光物流注册资本将由 1,000.00 万 元变更为 2,000.00 万元，华光物流仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报 表范围变更。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-072 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》议案 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司华光物流拟增资 1,000.00 万元，公司与华 ...