证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-083 华光源海国际物流集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事 会第十四次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华光源海国际物流集团股份有限公司（下称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-081 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 华光源海国际物流集 ...

□现场参观 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-079 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 问题 1：公司核心竞争力是什么？ □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ("走进投后企业系列列活动"第二十期) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 12 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：湖南省股权投资协会、兴湘资本、星城资本、临港产投、 远卓咨询、湘江集团、轨道交通产投、君行健投资、点豹基金、华企航基金、财 信证券、城发集团、先导国贸、毕马威咨询、邦禾资产、天地人律所及个人投资 者。 上市公司接待人员：董事长李卫红先生；副总经理兼财务总监邱德勇先生， 董事会秘书唐宇杰先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回答： 问题 5：公司处于什么样的市场地位？ 回答：公司自成立起始 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-078 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交 易的议案》，同意公司与华光物流少数股东何丹按同比例对控股子公司湖南华光 源海物流有限公司（以下简称"华光物流"）增资 1000.00 万元，增资完成后，华 光物流注册资本由 1,000.00 万元变更为 2,000.00 万元。具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《对控股子公司增资暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-073）。 1.公司名称：湖南华光源海物流有限公司 湖南华光源海物流有限公司已完成工商变更登记，并于 2024 年 9 月 29 日取 得常德市柳叶湖旅游度假区市 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-078 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交 易的议案》，同意公司与华光物流少数股东何丹按同比例对控股子公司湖南华光 源海物流有限公司（以下简称"华光物流"）增资 1000.00 万元，增资完成后，华 光物流注册资本由 1,000.00 万元变更为 2,000.00 万元。具体内容详见公司在北京 证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《对控股子公司增资暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-073）。 湖南华光源海物流有限公司已完成工商变更登记，并于 2024 年 9 月 29 日取 得常德市柳叶湖旅游度假区市场监督管理局核发的《湖南华光源海物流有限公司 营业执照》。 二、 工商变更登记情况 1.公司名称：湖南华光源海物流有限公司 2.统一社会信用代码：91430700MA4QRDDN1U 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

□特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-077 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 10 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式开展湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动。 参会单位及人员：通过网络方式参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接 待日活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事会秘书唐宇杰先生；公司证券事务代表宋玮琪 女士。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司利用"长江黄金水道"区位优势，完成长江中下游一体化业务布局， 三大业务板块 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动 的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流，华光源海国际物流集团股份有限公司 (以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-076 四、 投资者参加方式 本次活动采用网络方式召开。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流。活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14：00-17：00。届 时公司将在线就 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-075 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 拟通过控股子公司湖南华光源海物流有限公司设立全资孙公司"内蒙古华光源海 物流有限公司"，注册地为内蒙古自治区，注册资金为人民币 500 万元。 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 投资设立全资孙公司内蒙古华光源海物流有限公司的议案》。 4.住所：内蒙古自治区赤峰市红山区桥北物流园区赤峰铁发商贸有限公司办 公楼四楼 403 室、405 室、408 室 5.法定代表人： 刘群 6.注册资本：（人民币）伍佰万元整 7.成立日期：2024 年 9 月 6 日 8.营业期限：2024 年 9 月 6 日至 2099 年 12 月 31 日 9.经营范围： 内蒙古华光源海物流有限公司 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-075 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 拟通过控股子公司湖南华光源海物流有限公司设立全资孙公司"内蒙古华光源海 物流有限公司"，注册地为内蒙古自治区，注册资金为人民币 500 万元。 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 投资设立全资孙公司内蒙古华光源海物流有限公司的议案》。 内蒙古华光源海物流有限公司已完成工商核名注册登记，并于 2024 年 9 月 6 日取得赤峰市红山区市场监督管理局核发的《内蒙古华光源海物流有限公司营 业执照》。 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国 际班轮运输；国际道路货物运输；公共铁路运输；生鲜乳道路运输；保险兼业代 理业务。（依法须经批准的项目，经相关 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-071 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内 ...