一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-097 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、 董 事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-104 华光源海国际物流集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定 行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-100 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：湖南省长沙市 | 第五条 公司住所：湖南省长沙市 | | 天心区芙蓉中路三段 398 号新时空 | 天心区芙蓉中路三段 398 号新时空 | | 1910 室 邮政编码：410100 | 1910 室 邮政编码：410007 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 91,135,439 万元 | 91,135,439 元 | | 第八十四条 董事、非职工代表监 | 第八十四条 董事、非职工代表 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.17% to CNY 25,931,331.28 for the first nine months of 2023[8]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 1,184,348,096.78, down 31.44% year-on-year[8]. - Basic earnings per share dropped by 59.42% to CNY 0.28 for the first nine months of 2023[8]. - Net profit decreased by 48.31%, attributed to a decline in shipping prices leading to reduced revenue and gross profit[12]. - The company's net profit for the first nine months of 2023 was CNY 15,850,133.71, a decrease of 50.5% compared to CNY 31,969,101.46 in the same period of 2022[39]. - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 24,803,860.67, down 41.2% from CNY 42,185,183.19 in the previous year[39]. - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 14,851,061.66, a decrease of 53.7% from CNY 32,071,426.39 in 2022[40]. Cash Flow - Cash flow from operating activities turned negative at CNY -60,791,635.01, a decrease of 646.89% compared to the same period last year[8]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 60,791,635.01, compared to a positive CNY 11,115,917.76 in 2022[43]. - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 97,537,560.85, compared to a net outflow of CNY 13,036,671.03 in the previous year[43]. - The company’s financing activities generated a net cash outflow of CNY 56,882,705.34, compared to a net inflow of CNY 11,549,161.71 in 2022[43]. - Total cash inflow from operating activities was $530.16 million, while cash outflow was $585.64 million, resulting in a net cash outflow of $55.48 million[45]. - Cash inflow from financing activities was $153.21 million, with a net cash outflow of -$27.18 million[45]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.66% to CNY 826,524,362.58 compared to the end of last year[8]. - Current assets totaled ¥717,983,329.13, down from ¥775,187,263.82 at the end of 2022, indicating a decrease of about 7.3%[26]. - Total liabilities decreased to ¥377,238,323.78 from ¥405,133,176.48, a reduction of approximately 6.9%[28]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥433,876,083.93, down from ¥454,593,012.05, representing a decrease of about 4.6%[28]. - The company's total assets decreased to CNY 669,145,610.11 in 2023 from CNY 714,468,828.91 in 2022, reflecting a reduction of 6.3%[32]. - Total liabilities decreased to CNY 262,343,596.76 in 2023 from CNY 277,085,925.00 in 2022, a decline of 5.3%[32]. Operational Metrics - Operating costs decreased by 32.47% to CNY 1,092,562,093.80, reflecting the significant drop in international shipping prices[11]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 1,151,957,701.14, down 30.8% from CNY 1,664,369,531.52 in 2022[35]. - Total revenue from operating activities was CNY 1,167,752,374.29, a decline of 34.9% compared to CNY 1,797,897,026.24 in 2022[41]. Investments and Income - Investment income increased by 130.66% year-on-year, primarily due to a significant increase in dividends distributed compared to 2022[12]. - The company received $3.64 million in investment income, a significant increase from $0.87 million in the previous period[45]. - Other income rose by 67.06% to CNY 16,220,058.12, attributed to recognition of awards for logistics development[11]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 91,135,439, with 14,365 shareholders[16]. - The largest shareholder, Hunan XuanKai Consulting, holds 29,550,000 shares, accounting for 32.42% of total shares[18]. - There are no pledged or judicially frozen shares among shareholders holding more than 5%[20].

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-098 华光源海国际物流集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有 限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号；2023-099）。 2.议案 ...

本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-106 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简 称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-103 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下 简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件及证监会的有关规定及 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-101 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-105 华光源海国际物流集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华光源海国际物流集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第二章 承诺管理 第三条 公司及承诺人在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中若公 开作出的各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。公司应进行充分的信息 披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 第一条 为加强对华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"集团公 司"）控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收 ...