证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-031 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十八次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，依据客观公正的原则，基于独立 判断的立场，现对公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于提名公司第三届董事会董事的议案》的独立意见 公司第二届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。本次董事会换届选举提名李卫红先生、刘慧女士、张亮先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》《公 司章程》等相关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。 经审阅，我们认为，上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职 资 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-025 华光源海国际物流集团股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （三）首次任命董监高人员履历 施兰珍女士，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 10 月至 2004 年 6 月任富程工程公司经理助理；2004 年 7 月至 2014 年 12 月随军在 部队任仓库管理职员；2015 年 1 月至 2015 年 6 月任湖南九华软件有限公司行政助理； 2015 年 7 月至 2020 年 7 月任华光源海国际物流集团股份有限公司商务中心专员；2020 年 8 月至今任华光源海国际物流集团股份有限公司商务中心副经理；2023 年 4 月任华 光源海国际物流集团股份有限公司职工监事。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过： 提名符新民先生为公司监 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-032 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人华光源海国际物流集团股份有限公司董事会，现提名修宗峰、王建新 为华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与华光源海国际物流集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-034 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王建新，已充分了解并同意由提名人华光源海国际物流集团股份有限公 司董事会提名为华光源海国际物流集团股份有限公司第三届 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-030 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-026 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2023 年度预计向银行申请授信额度的公告 一、概述 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经 营发展需要，公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 100,000 万 元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准，授信产品包括不 限于流动资金贷款、敞开银票、保理、信用证、保函等）。公司上述申请的授信 额度不等同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要另行 与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实 际签署的合同为准。同时并根据银行要求，可由公司控股股东、实际控制人等关 联方为授信提供无偿担保。 二、业务授权情况 公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度 内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议 等 ...

一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日 召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回购股份的方案的议案》。公司现任独立董事修宗峰、王建新对本议案发表了同意 的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-029 华光源海国际物流集团股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员 工共享公司发展成果，公司拟将本次以自 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-022 华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价 值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健 全公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年 4 月 4 日， 华光源海召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 预计 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》，并且全体独立董事对该议案发表了同意 的独立意见，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《华光源海 国际物流集团股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经公司 董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。公司为控股 子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及 财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为控股子公 司提供担保事项无异议。 （以下无正文） 预计 2023 年度为控股子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为华光 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-021 华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理财务总监 邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李卫红先生担任公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期届满 ...