证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-074 上海铁大电信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 参会单位及人员：北京证券交易所投资者教育基地、上海市证券同业公会、 全景网投资者教育上海基地、海通证券投资者教育基地、以及通过海通证券报名 参加公司路演活动的投资者。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 28 日下午 14:00-16:30 活动地点：公司会议室 上市公司接待人员：董事长、总经理：成远女士 财务负责人、董事会秘书： 丁洁波先生 董事、副总经理：邵思钟先生 三、 投资者关系活动主要内容 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日（星期一）14:00-16:30 在公司会议室举办"投资者零距离——走进北交所 上市公司"现场路演活动。 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-072 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日 以专人送达及电子邮 件的方式发出 5.会议主持人：监事会主席 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据国家相关法律法规对公司 2024 年三季度报告的要求，公司起草了《上海 铁大电信科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-070 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.72 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,699,706.84 元，母公司未分配利润为 137,278,025 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,936,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-070 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,699,706.84 元，母公司未分配利润为 137,278,025 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,936,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 136,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民 币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.72 元。 （3）对于合格 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-067 上海铁大电信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 13 日 活动地点：公司于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：00-:16:30 通过 全景网"投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）采用网络方式召开 2024 年半年 度业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年半年度报告业绩说明会的 投资者。 上市公司接待 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-068 上海铁大电信科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票的相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4590%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律 师现场出席了公司于 2024 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律 师现场出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-067 □特定对象调研 上海铁大电信科技股份有限公司 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 公司就投资者在本次业绩说明会中的提问进行了回复，主要问题及回复如 下： 问题 1：铁大科技全资子公司沪通智行涉及无人驾驶领域吗？主营业务方向 是？ 回答：铁大科技全资子公司沪通智行涉及自动驾驶、具身智能、机器人等多 个前沿领域，通过投资以及客制化落地等，发展无人配送、自动巡检等，赋能物 流配送以及轨道交通运维智能化。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 13 日 活动地点：公司于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：00-:16:30 通过 全景网"投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）采用网络方式召开 2024 年半年 度业绩说明会 参会单位及人员：通 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-068 5.会议主持人：董事长成远女士 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票的相结合方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4590%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...