证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-067 上海铁大电信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 13 日 活动地点：公司于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：00-:16:30 通过 全景网"投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）采用网络方式召开 2024 年半年 度业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年半年度报告业绩说明会的 投资者。 上市公司接待 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-068 上海铁大电信科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票的相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4590%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律 师现场出席了公司于 2024 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律 师现场出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-067 □特定对象调研 上海铁大电信科技股份有限公司 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 公司就投资者在本次业绩说明会中的提问进行了回复，主要问题及回复如 下： 问题 1：铁大科技全资子公司沪通智行涉及无人驾驶领域吗？主营业务方向 是？ 回答：铁大科技全资子公司沪通智行涉及自动驾驶、具身智能、机器人等多 个前沿领域，通过投资以及客制化落地等，发展无人配送、自动巡检等，赋能物 流配送以及轨道交通运维智能化。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 13 日 活动地点：公司于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：00-:16:30 通过 全景网"投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）采用网络方式召开 2024 年半年 度业绩说明会 参会单位及人员：通 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-068 5.会议主持人：董事长成远女士 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票的相结合方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4590%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-066 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年半年度报 告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年半年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14：00-16:30。 （二）会议召开地点 本次半年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年报业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年报业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-066 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年半年度报 告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年半年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14：00-16:30。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 公司董事长、总经理、实际控制人：成远女士 公司董事会秘书、财务负责人： 丁洁波先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年报业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司全资子公司 签署股份认购协议事项的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海 铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技")向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规、 规范性文件的规定,对铁大科技签署股份认购协议事项进行了核查,核查情况 及核查意见如下: 一、本次交易概述 铁大科技全资子公司上海沪通智行科技有限公司(以下简称"沪通智行") 拟对 Infermove(以下简称"推行科技")进行股权投资,从而间接投资推行科 技的境内关联公司推移机器人科技(苏州)有限责任公司(以下简称"推移苏 州"或"苏州公司")和北京推行科技有限责任公司(以下简称"北京推行"或 "北京公司"),由沪通智行与推行科技、苏州公司签署《远期股份认购协议》 (以下简称"认购协议")。 鉴于本次投资涉及认购境外企业推行科技的股份,沪通智行需于向推行科 技支付投资款前办理完成境内企业境外投资(以下简称"ODI")手续,该等事 项耗 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-064 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）临时提案的具体内容 （一） 审议《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》 议案内容： 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到合计持有 34.12%股份的股东成远及其一致行动 人书面提交的《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会议案的函》，提请在 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。 一、召开会议基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的 ...