| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司发生的交易（除提供担保、 | 第四十二条 公司发生的交易（除提供担保、 | | 提供财务资助外）应当提交股东大会审议： | 提供财务资助外）应当提交股东大会审议： | | （一）交易涉及的资产总额（同时存在 | （一）交易涉及的资产总额（同时存在 | | 账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最 | 账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最 | | 近一期经审计总资产的50%以上； | 近一期经审计总资产的50%以上； | | （二）交易的成交金额占公司最近一期 | （二）交易的成交金额占公司最近一期 | | 经审计净资产的50%以上，且超过5000万元； | 经审计净资产的50%以上，且超过5000万元； | | （三）交易标的（如股权）最近一个会 | （三）交易标的（如股权）最近一个会 | | 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 | 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 | | 年度经审计营业收入的50%以上，且超过 | 年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000 | | 5000万元； | 万元； | | （四）交易产生的 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-092 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的》议案 1.议案内容： 草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2023 年 第三季度报告》。 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《 ...

上海铁大电信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-095 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-097 上海铁大电信科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他 规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-094 上海铁大电信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《上海铁大 电信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-098 上海铁大电信科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营 效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和其他规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-100 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间 ...

铁大科技 证券代码 : 872541 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人成远、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-089 上海铁大电信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 600 万股，占公司总股本 4.389%，可交易时 间为 2023 年 9 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | 广东原始 | | | | | 例 | | | | 森林私募 证券投资 | | | | | | | ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-088 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 11 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,994,966.39 元，母公司未分配利润为 128,548,703.44 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,670,000.00 元。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 9 月 19 日 除权除息日为：2023 年 9 月 20 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 9 月 19 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证 ...