证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-066 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年半年度报 告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年半年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14：00-16:30。 （二）会议召开地点 本次半年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年报业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年报业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-066 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年半年度报 告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年半年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14：00-16:30。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 公司董事长、总经理、实际控制人：成远女士 公司董事会秘书、财务负责人： 丁洁波先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年报业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司全资子公司 签署股份认购协议事项的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海 铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技")向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规、 规范性文件的规定,对铁大科技签署股份认购协议事项进行了核查,核查情况 及核查意见如下: 一、本次交易概述 铁大科技全资子公司上海沪通智行科技有限公司(以下简称"沪通智行") 拟对 Infermove(以下简称"推行科技")进行股权投资,从而间接投资推行科 技的境内关联公司推移机器人科技(苏州)有限责任公司(以下简称"推移苏 州"或"苏州公司")和北京推行科技有限责任公司(以下简称"北京推行"或 "北京公司"),由沪通智行与推行科技、苏州公司签署《远期股份认购协议》 (以下简称"认购协议")。 鉴于本次投资涉及认购境外企业推行科技的股份,沪通智行需于向推行科 技支付投资款前办理完成境内企业境外投资(以下简称"ODI")手续,该等事 项耗 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-064 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）临时提案的具体内容 （一） 审议《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》 议案内容： 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到合计持有 34.12%股份的股东成远及其一致行动 人书面提交的《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会议案的函》，提请在 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。 一、召开会议基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-063 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟签署远期股份认购协议的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人： 董事长成远女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-062 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"）全资子公司上 海沪通智行科技有限公司（以下简称"沪通智行"）拟对 Infermove（以下简称 "推行科技"）进行股权投资，从而间接投资推行科技的境内关联公司推移机 器人科技（苏州）有限责任公司（以下简称"推移苏州"或"苏州公司"）和北 京推行科技有限责任公司（以下简称"北京推行"或"北京公司"），由沪通智 行与推行科技、苏州公司签署《远期股份认购协议》（以下简称"认购协议"）。 鉴于本次投资涉及认购境外企业推行科技的股份，沪通智行需于向推行科 技支付投资款前办理完成境内企业境外投资（以下简称"ODI"）手续，该等事 项耗时较长，为了锁定本次投资机会，经铁大科技、沪通智行与投资标的协商， 作为本次投资的过渡性安排，由沪通智行 ...

开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海 铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技")向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规、 规范性文件的规定,对铁大科技签署股份认购协议事项进行了核查,核查情况 及核查意见如下: 一、本次交易概述 铁大科技全资子公司上海沪通智行科技有限公司(以下简称"沪通智行") 拟对 Infermove(以下简称"推行科技")进行股权投资,从而间接投资推行科 技的境内关联公司推移机器人科技(苏州)有限责任公司(以下简称"推移苏 州"或"苏州公司")和北京推行科技有限责任公司(以下简称"北京推行"或 "北京公司"),由沪通智行与推行科技、苏州公司签署《远期股份认购协议》 (以下简称"认购协议")。 开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司全资子公司 签署股份认购协议事项的核查意见 推行科技股权结构图如下: 卢恩翔(中国) 龙 名会(中国新 Chuangke )uterSpace 77 30 Dream Big Ventur ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-062 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"）全资子公司上 海沪通智行科技有限公司（以下简称"沪通智行"）拟对 Infermove（以下简称 "推行科技"）进行股权投资，从而间接投资推行科技的境内关联公司推移机 器人科技（苏州）有限责任公司（以下简称"推移苏州"或"苏州公司"）和北 京推行科技有限责任公司（以下简称"北京推行"或"北京公司"），由沪通智 行与推行科技、苏州公司签署《远期股份认购协议》（以下简称"认购协议"）。 鉴于本次投资涉及认购境外企业推行科技的股份，沪通智行需于向推行科 技支付投资款前办理完成境内企业境外投资（以下简称"ODI"）手续，该等事 项耗时较长，为了锁定本次投资机会，经铁大科技、沪通智行与投资标的协商， 作为本次投资的过渡性安排，由沪通智行 ...

一、召开会议基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的 公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-061。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到合计持有 34.12%股份的股东成远及其一致行动 人书面提交的《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会议案的函》，提请在 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-064 上海铁大电信科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 合《公司法》和《公司 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-063 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人： 董事长成远女士 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟签署远期股份认购协议的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交 ...