证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-060 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（北交所 上市后适用），并经第三届董事会第十次会议及 2022 年第二次临时股东大会审 议通过。该制度对募集资金的储存、使用、用途变更、监督与责任追究等程序 进行了规范。 公司对募集资金实行专户存储，并与开源证券及招商银行股份有限公司上 海四平支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中 管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。 公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资 金。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 1、募集资金使用和结余情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-055 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以专人送达及电子 邮件的方式方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-056 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日 以专人送达及电子邮 件的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所及国家相关法律法规对公司半年度报告的要求，公司起草 了《上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海铁大电信科 技股份有限公司 2 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-061 上海铁大电信科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度第二 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-060 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 1、募集资金使用和结余情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可【2023】24 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行价格为 3.38 元/股，初始发行股数为 3,000.00 万股（不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 101,400,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 16,759,844.58 元，实际募集资金净额为人民币 84,640,155.42 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-059 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，鉴于公司 2024 年半年度实际经 营和盈利情况以及对公司未来发展的预期和信心，为能与所有股东分享公司发展 成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，预计将派 发现金股利不低于 2024 年上半年归属于上市公司股东净利润的 70%， 剩余未 分配利润结转以后年度分配。 一、权益分派预案情况 根据公司2024年8月23日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,699,706.84 元，母公司未分配利润为 137,278,025.00 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,700,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-054 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护上海铁大电信科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质守信重回报"，提升公司 投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动公司高质量发展， 公司实际控制人暨董事长、总经理成远女士提议公司实施 2024 年半年度分红。 公司将持续评估 2024 年度"提质守信重回报"行动方案的具体举措和实 施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极 的回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司 市场形象。 公司于 2024 年 7 月 16 日收到公司实际控制人暨董事长、总经理成远女 士出具的《关于提议上海铁大电信科技股份有限公司实施 2024 年半年度分红的 函》。现将相关情况公告如下： 为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动公 司高质量发展，公司实际控制人暨董事长、总经理成远女士提议：在符合《上市 上海铁大电信科技股份有限公司 关于收到实际控制人暨董事长、总经理提议实施 2024 年半年 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-054 暨落实"提质守信重回报"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护上海铁大电信科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质守信重回报"，提升公司 投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动公司高质量发展， 公司实际控制人暨董事长、总经理成远女士提议公司实施 2024 年半年度分红。 公司将持续评估 2024 年度"提质守信重回报"行动方案的具体举措和实 施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极 的回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司 市场形象。 公司于 2024 年 7 月 16 日收到公司实际控制人暨董事长、总经理成远女 士出具的《关于提议上海铁大电信科技股份有限公司实施 2024 年半年度分红的 函》。现将相关情况公告如下： 一、 提议情况 为提升公司投资价值 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 14.5 million and 15.5 million CNY, representing a year-on-year increase of 43% to 53% compared to 10.13 million CNY in the same period last year[4]. - The significant growth in net profit is primarily attributed to increased brand promotion efforts and market expansion, leading to substantial sales growth[6]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by an accounting firm, highlighting the need for caution among investors[7].

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-052 1.2.1 全资子公司：指公司直接或间接投资且在该公司中持股比例为 100%； 上海铁大电信科技股份有限公司上市公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 6 月 20 日第四届董事会第八次会议审议通过，表决 结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司子公司管理制度 1.总则 1.1 为加强上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，监督子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海铁大电信科技股 份有限公司公司章程》（以下简称 ...