证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-048 上海铁大电信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 30,538,100 股，占公司总股本 22.3395%，可 交易时间为 2024 年 6 月 7 日。 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董 事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监 | | | | | | | 股东姓 | 东、实 | 事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | 高级 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 占公司总 | 除限售 的股票 | | | 称 | 人或其 ...

| （有限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合伙） | | | | | | 合计 | — | 30,538,100 | 22.3395% | 0 | 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-048 上海铁大电信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 30,538,100 股，占公司总股本 22.3395%，可 交易时间为 2024 年 6 月 7 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董 事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监 | | | | | | | 股东姓 | 东、实 | 事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | 高级 | 限售原 | ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-046 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （一）对公司生产、经营的影响： 上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其任命不会对公司的生产经 营产生不利影响。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过。 任命丁洁波先生为公司财务负责人，任职期限限自本次会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,850,631 股，占公司股本的 2.82%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因原 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-047 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命丁洁波先生财务负责人的议案》 1.议案内容： 因公司财务负责人徐建民辞职，为确保公司财务管理工作的有序开展，现提 名 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-045 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 24 日收到财务负责人徐建民先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 徐建民先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-046 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员任命公告 （三）新任董监高人员履历 丁洁波，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月至 1999 年 11 月，任职于上海铁道学院财务处，担任会计；1999 年 11 月至 2014 年 7 月，任职于上海铁大电信设备有限公司，历任会计、财务经理、行政人力资源总监； 2014 年 7 月至今，任职于上海铁大电信科技股份有限公司，担任董事会秘书；2020 年 5 月至今，任公司董事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-047 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命丁洁波先生财务负责人的议案》 1.议案内容： 因公司财务负责人徐建民辞职，为确保公司财务管理工作的有序开展，现提 名丁洁波先生任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日。 2.议案表决结果：同意 7 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-045 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 徐建民先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营管理和持 续发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对徐建民先生在任职期间所做的贡献表示 由衷的感谢！ 三、备查文件 徐建民先生的《辞职信》 上海铁大电信科技股份有限公司 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 24 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-044 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,672,418.38 元，母公司未分配利润为 141,480,337.68 元。本次权益分派共计派发现金红利 19,450,468.86 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 136,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.422858 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规 则》(以下简称《股东大会规则》)《北京证券交易所股票上市规则（试行)》(以 下简称《上市规则》)等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规 ...