上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-050 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信 科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制订上市公司 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-051 上海铁大电信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为充分满足上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"铁大科技"或 "公司"）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完 善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。公司拟以自有资金 5000 万元人民币 在上海市嘉定区投资设立全资子公司上海沪通智行科技有限公司（暂定名，具 体信息，以工商登记为准，注册资本为 5000 万元人民币） （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务 和运营主体，建设内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重 大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出 售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资 产重组管理办法》的相关规定，不构重大资产重组。 （三） ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-049 上海铁大电信科技股份有限公司 实际控制人增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、 相关风险提示 （一）可能存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风 险。 （二）本次增持公司股份是上述股东基于对公司长期投资价值所做出的判 断，不构成对公司经营业绩和股票价格的预测和承诺。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 成远 | 董事、总经理、实 | 4,074,494 | 2.98% | | | 际控制人 | | | 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 | | | | 股东 | 计划增持 数量 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持 合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-049 上海铁大电信科技股份有限公司 实际控制人增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 （一）可能存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风 险。 （二）本次增持公司股份是上述股东基于对公司长期投资价值所做出的判 断，不构成对公司经营业绩和股票价格的预测和承诺。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、 备查文件目录 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 成远 | 董事、总经理、实 | 4,074,494 | 2.98% | | | 际控制人 | | | 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 | | | | 股东 | 计划增持 数量 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持 合理 | 增持资 | 拟增持 | | - ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-048 上海铁大电信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 30,538,100 股，占公司总股本 22.3395%，可 交易时间为 2024 年 6 月 7 日。 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董 事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监 | | | | | | | 股东姓 | 东、实 | 事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | 高级 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 占公司总 | 除限售 的股票 | | | 称 | 人或其 ...

| （有限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合伙） | | | | | | 合计 | — | 30,538,100 | 22.3395% | 0 | 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-048 上海铁大电信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 30,538,100 股，占公司总股本 22.3395%，可 交易时间为 2024 年 6 月 7 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董 事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监 | | | | | | | 股东姓 | 东、实 | 事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | 高级 | 限售原 | ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-046 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （一）对公司生产、经营的影响： 上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其任命不会对公司的生产经 营产生不利影响。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过。 任命丁洁波先生为公司财务负责人，任职期限限自本次会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,850,631 股，占公司股本的 2.82%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因原 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-047 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命丁洁波先生财务负责人的议案》 1.议案内容： 因公司财务负责人徐建民辞职，为确保公司财务管理工作的有序开展，现提 名 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-045 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 24 日收到财务负责人徐建民先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 徐建民先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-046 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员任命公告 （三）新任董监高人员履历 丁洁波，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月至 1999 年 11 月，任职于上海铁道学院财务处，担任会计；1999 年 11 月至 2014 年 7 月，任职于上海铁大电信设备有限公司，历任会计、财务经理、行政人力资源总监； 2014 年 7 月至今，任职于上海铁大电信科技股份有限公司，担任董事会秘书；2020 年 5 月至今，任公司董事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第 ...