上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-047 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命丁洁波先生财务负责人的议案》 1.议案内容： 因公司财务负责人徐建民辞职，为确保公司财务管理工作的有序开展，现提 名丁洁波先生任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日。 2.议案表决结果：同意 7 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-045 上海铁大电信科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 徐建民先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营管理和持 续发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对徐建民先生在任职期间所做的贡献表示 由衷的感谢！ 三、备查文件 徐建民先生的《辞职信》 上海铁大电信科技股份有限公司 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 24 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-044 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,672,418.38 元，母公司未分配利润为 141,480,337.68 元。本次权益分派共计派发现金红利 19,450,468.86 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 136,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.422858 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规 则》(以下简称《股东大会规则》)《北京证券交易所股票上市规则（试行)》(以 下简称《上市规则》)等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-042 上海铁大电信科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有 限公司章程》的规定，会议合法有效。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数 77,850,449 股，占公司有表决权股份总数的 56.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 319,543 股，占公司有表决权股份总数的 0.23%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规 则》(以下简称《股东大会规则》)《北京证券交易所股票上市规则（试行)》(以 下简称《上市规则》)等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有 限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数 77,850,449 股，占公司有表决权股份总数的 56.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 319,543 股，占公司有表决权股份总数的 0.23%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-041 上海铁大电信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动地点：通过全景网"投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）采用 网络方式召开 2023 年年度业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：成远女士 公司财务负责人： 徐建民先生 公司董事会秘书： 丁洁波先生 公司保荐代表人： 陈亮先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经营业绩 情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复， 主要问题及回复如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 回复： ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-040 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：成远女士 公司财务负责人： 徐建民先生 公司董事会秘书： 丁洁波先生 公司保荐代表人： 陈亮先生 四 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-040 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：成远女士 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司财务负责人： 徐建民先生 公司董事会秘书： 丁洁波先生 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...