证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-063 上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十二次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于修改公司章程的议案》等相关议案；具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关 于公司董事、监事换届的公告》、《公司章程变更公告》。 根据以上议案，公司董事会修改了《公司章程》中部分条款并 办理工商变更登记、备案相关事宜。 二、 变更后的工商登记信息 2023 年 6 月，公司完成了营业执照的工商变更登记手 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-062 上海铁大电信科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 券交易所网站的《上海铁大电信科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公 告》。 三、本次稳定股价方案的实施结果 公司股票于 2023 年 3 月 10 日在北交所上市，自 2023 年 3 月 25 日起 至 2023 年 4 月 24 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 格，已经触发稳定股价措施的启动条件，2023 年 4 月 24 日为触发日。公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所网站披露了《上海铁大电信科技股份有限 公司关于实施稳定股价方案的公告》。公司实施稳定股价方案披露后，公司股票 于 2023 年 5 月 11 日至 5 月 25 日，公司股票收盘价连续 11 个交易日高于本次 发行价格（3.38 元/每股）。鉴于公司实施稳定股价方案披露后，公司股票价格 已满足《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后 三年内稳定股价措施的预案（修订后）》中"2、停止条件 公司达到下列条件之 一的，则停止实施股价稳定预案： （1）自 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-061 上海铁大电信科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 聘任邵思钟先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限自本次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公 司股份 1,013,625 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过： 选举成远女士为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,074,494 股，占公司股本的 2.98%，不是失信联合惩戒对象。 （二）总经理换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-058 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-060 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以及《上海 铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审 慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第一次会议审议的相 关事项，发表独立意见如下： 三、 针对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 经审阅相关会议资料，我们一致认为，丁洁波先生不属于失信联合 惩戒对象，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操 守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合担任公司高 级管理人员的条件与要求；丁洁波先生不存在《公司法》《证券法》和 《公司章 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-059 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会 主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生，任期三年。 现选举马晓旺 先生为公司第四届监事 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-056 上海铁大电信科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 77,179,616 股，占公司有表决权股份总数的 56.4591%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度股东大会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度股东大会的 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受上海铁大电信科技股份有限 公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规 则》(以下简称《股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称《上市规则》)等中华人民共和国(以下简称中国,为本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定,指 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-055 上海铁大电信科技股份有限公司 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 通过 全景网"投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）采用网络方式 召开 2022 年年度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司财务负责人： 徐建民先生 公司董事会秘书： 丁洁波先生 公司保荐代表人： 陈亮先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过宣传片等方式对公司情况及 2022 年经营 业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中的提问 进行了回复，主要问题及回 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-054 上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 上海铁大电信科技股份有限公司 三、 参加人员 公司董事长、总经理：成远女士 公司保荐代表人： 陈亮先生 四、 投资者参加方式 本次说明会 ...