| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 833266 | 生物谷 | 7.13 | 100000 | 招商证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 司深圳红岭北路营业 | | 17 | | | | | 司深圳蛇口工业七路 | | | | | | | | 证券营业部 | 部 | | 2024-01- | 835179 | 凯德石英 | 19.12 | 360000 | 中国银河证券股份有 | 华泰证券股份有限公 司连云港通灌南路证 | | 17 | | | | | 限公司上海东大名路 | | | | | | | | 外滩证券营业部 | 券营业部 | | 2024-01- 17 | 832175 | 东方碳素 | 9.97 | 400000 | 天风证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | | | | | | 司深圳分公司 | 司济宁分公司 | | 2024-01- 17 | 872925 | 锦好医疗 | 10.11 | 200000 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二一年九月 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈浩坚、李靖根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及全国股转公司的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 降 义 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 四 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-141 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开 第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回购股份方案 公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、财 务状况、未来盈利能力及股价表现等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速发展，公 司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 本次 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-134 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 12 月 7 日在北京 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,573,406 股 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-135 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话或口头方式 发出 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号： 2023-137）。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王敏先生主持会议 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定:"董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开 24 小时以前，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体 董事和监事。情况紧急，需要尽快 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 7 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | | 第二节 | 董 | 事 | 会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | | 第七章 | 监 | 事 | 会 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | | 第二节 | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-139 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议 案》，审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 经过选举，公司董事会审计委员会委员如下： 主任委员：丘小乐 委员：王敏、李忠轩 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之 日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 三、备查文件 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公 司章程》的规定，公司于 2023 年 12 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-136 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以电话或口头方式发 出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事黄小华先生主持会议 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号： 2023-137）。 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 KUNLUN 广东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二三年十二月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 律意见,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任,但并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真 实性、准确性和完整性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同意将本法律 意见书随本次股东大会其他信息披露文件资料一并公告,未经本所及本所律师书 面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,在对公 司提供的有关文件和事实进行核查验证的基础上,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会,公司董事会于 2023年12月5日召开第二 ...