证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-070 中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 75,038,714 股，占公司有表决权股份总数的 81.35%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 21,038,714 股，占公司有表决权股份总数的 22.81%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 二、议案审议 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM | 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12层 | | | --- | --- | | 邮编:100020 | | | 电话: 010-65876666 | 传真: 010-65876666-6 | 新 美 份有限公司 1010524 2025 年第二次临时股东会 之法律意见书 二〇二五年八月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2025 年第二次临时股 东会(以下简称"本次股东会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东会议事规则》(以下 简称"《股东会议事规 ...

上述股份减持导致公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例从 73.2433% 减少至 72.9788%，权益变动触及 1%整数倍的情形。现将其权益变动相关情况公告 如下： 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-069 中纺标检验认证股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 依据中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"或"中纺标"）于 2025 年 8 月 15 日收到的中纺院（浙江）技术研究院有限公司以及中纺院（天津）科技发 展有限公司分别发来的《关于股份减持实施进展的告知函》，2025 年 8 月 14 日，中 纺院（浙江）技术研究院有限公司与中纺院（天津）科技发展有限公司通过集中竞 价交易方式分别累计减持公司股份 122,000 股，各占公司总股本的 0.1323%。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- ...

Core Viewpoint - The company Zhongfangbiao announced that it will hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 15, 2025, to review multiple proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for August 15, 2025 [1] - The agenda includes the proposal to cancel the supervisory board [1] - The company will also consider amendments to its articles of association [1]

证券日报网讯 7月30日晚间，中纺标发布公告称，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调 整董事会审计委员会名称并修订工作细则的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，中纺标发布公告称，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-045 中纺标检验认证股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则和《中纺标检验认证股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-059 中纺标检验认证股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律法规和《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，忠实勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。公司董事会秘书为 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-054 中纺标检验认证股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《公司章程》 的规定。 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知与会股 东对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方 式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第二章 董事候选人的提名 中纺标检验认证股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中纺标 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-055 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规及《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公 ...