一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-053 中纺标检验认证股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和《中纺标检验认证股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统")是指中国 证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-042 中纺标检验认证股份有限公司 关联交易管理制度 中纺标检验认证股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、规范性文件的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本《关联 交易管理制度》（下称"本管理 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-067 中纺标检验认证股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《公 司章程》，结合中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的、依法设立具有独立法人资格的公司。 第三条 公司不实际控制的参股公司（如有），根据公司与合作方签订 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-051 中纺标检验认证股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）激 励与约束机制，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，调动公司董事 及高级管理人员工作积极性，根据有关法律、法规和规范性文件规定及公司章程 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事； （二）公司高级管理人员，包含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-061 中纺标检验认证股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中纺标检 验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第三条 人力资源部为委员会的工作支持部门，负责委员会日常服务和组织 协调工作，负责按照委员会的要求制 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-052 中纺标检验认证股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"控股 股东及关联方"）占用中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）资金的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-064 中纺标检验认证股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《中纺标检 验认证股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员未勤勉尽责、不履 行或者不正确履行职责 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-044 中纺标检验认证股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第10号——权益分派》以及《中纺标检 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-062 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 中纺标检验认证股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-056 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 否暂缓或豁免披露，并接受北交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘 密），依法豁免披露。 第五条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为 名进行业务宣传。 第六条 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国 ...