证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-048 中纺标检验认证股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和拥有实际控制 权的子公司（以下简称"子公司"）。未经公司批准，所属子公司不得对外提供 担保，不得相互提供担保。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-047 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《中纺标检验 认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 重大信息内部报告制度 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-063 第一章 总则 中纺标检验认证股份有限公司 (一)公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第六条 信息报告义务人应当及时、持续报告重大信息的发生和进展情况， 并对提供信息的真实性、准确性、完整性承担责任。信息报告义务人在信息尚未 公开前，负有保密义务，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得利用该 等信息进行内幕交易或者配合他人操纵证券及其衍生品种交易价格。 第七条 公司董事会秘书应根据法律法规、部门规章等规范性文件以及公司 章程的有关规定，对上报的重大事项进行分析、判断，决定对其处理方式。董事 会秘书应及 ...

本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-049 中纺标检验认证股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总 经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中 华人民公司共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《中纺标检验认证股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-041 中纺标检验认证股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够 依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《中纺标检验认证股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全公司内部监督机制，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会审 计与风险委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险委员会，并制 定本工作细则。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-039 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-053 中纺标检验认证股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和《中纺标检验认证股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统")是指中国 证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-042 中纺标检验认证股份有限公司 关联交易管理制度 中纺标检验认证股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、规范性文件的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本《关联 交易管理制度》（下称"本管理 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-067 中纺标检验认证股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《公 司章程》，结合中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的、依法设立具有独立法人资格的公司。 第三条 公司不实际控制的参股公司（如有），根据公司与合作方签订 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-051 中纺标检验认证股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）激 励与约束机制，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，调动公司董事 及高级管理人员工作积极性，根据有关法律、法规和规范性文件规定及公司章程 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事； （二）公司高级管理人员，包含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬 ...