证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-056 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 否暂缓或豁免披露，并接受北交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘 密），依法豁免披露。 第五条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为 名进行业务宣传。 第六条 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-050 中纺标检验认证股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司合 并报表范围内的 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-057 中纺标检验认证股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 (二)沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会 议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投 资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。 (三)公共关系。建立并维护与北交所、行业协会、媒体以及其他上市公司和 相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易 异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有 效处理方案，积极维护公司的公共形象。 (四)有利于改善投资者关系的其他工作。 第三条 公司开展投 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-046 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 时通知公司并提出辞职。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 第 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-058 中纺标检验认证股份有限公司 中纺标检验认证股份有限公司 内部审计工作规定 内部审计工作规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 一、 审议及表决情况 第一条 为加强和规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审 计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审 计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》 相关要求，结合公司实际，制订本规定。 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 第二条 本规定适用于公司及公司所管理的各级企业（含独立核算的非法人 机构，以下简称"各单位"）。 二、 制度的主 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-065 中纺标检验认证股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中纺标检验认证股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-038 中纺标检验认证股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 聘任彭敏女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2025 年 7 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 彭敏女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 一、证券事务代表任命的基本情况 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果： 同意 5 票，反对 0 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-037 中纺标检验认证股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 京证券交易所股票上市规则（试行）》、 | 法》"）、《北京证券 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-068 中纺标检验认证股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 14 日 15:00—2025 年 8 月 15 日 15:00。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京中银律师事务所的两位律师。 （七）会议 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-036 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机 构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 ...