证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-058 中纺标检验认证股份有限公司 中纺标检验认证股份有限公司 内部审计工作规定 内部审计工作规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 一、 审议及表决情况 第一条 为加强和规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审 计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审 计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》 相关要求，结合公司实际，制订本规定。 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 第二条 本规定适用于公司及公司所管理的各级企业（含独立核算的非法人 机构，以下简称"各单位"）。 二、 制度的主 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-065 中纺标检验认证股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中纺标检验认证股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-038 中纺标检验认证股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 聘任彭敏女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2025 年 7 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 彭敏女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 一、证券事务代表任命的基本情况 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果： 同意 5 票，反对 0 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-037 中纺标检验认证股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 京证券交易所股票上市规则（试行）》、 | 法》"）、《北京证券 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-068 中纺标检验认证股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 14 日 15:00—2025 年 8 月 15 日 15:00。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京中银律师事务所的两位律师。 （七）会议 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-036 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机 构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-035 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会名称并修订工作细则的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司风险识别与防范能力，完善公司治理结构，拟将董事会审 计委员会更名为董事会审计与风险委员会，其成员不变 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-034 中纺标检验认证股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 中纺院（浙江） | 持股 5%以上股 | | | 北京证券交易所上 | | 技术研究院有 | 东、控股股东一 | 7,294,235 | 7.91% | 市前取得 | | 限公司 | 致行动人 | | | | | 中纺院（天津） | 持股 5%以上股 | | | 北京证券交易所上 | | 科技发展有限 | 东、控股股东一 | 6,000,000 | 6.50% | 市前取得 | | 公司 | 致行动人 | | | | 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3525.40 points, above the annual line, with a change of 0.43% [1] - The total trading volume of A-shares reached 987.43 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 41 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including: - Siyuan Electric (002028) with a deviation rate of 7.62% - Tongyi Co., Ltd. (300538) with a deviation rate of 2.51% - Ruisheng Technology (688090) with a deviation rate of 2.05% [1] Stocks with Significant Deviation Rates - The stocks with the highest deviation rates from the annual line include: - Siyuan Electric: 10.00% increase, trading at 76.99 yuan - Tongyi Co., Ltd.: 2.50% increase, trading at 16.00 yuan - Ruisheng Technology: 3.24% increase, trading at 35.10 yuan [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Other stocks that have just crossed the annual line with smaller deviation rates include: - Qianjiang Motorcycle, Jiuquan Technology, and Huadian International, which have just reached the annual line [1]

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-033 中纺标检验认证股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,635,000 股，占公司总股本 1.77%，可交易时 间为 2025 年 7 月 11 日。 C 自愿限售解除限售 单位：股 | | | 是否为 | | 本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、 | 次 | | 本次变 | | 本次解 | | | | 股东姓 | 东、实际 | 监事、 | 解 | 本次解除 | 更限售 | 变更后 | 除限售 | 尚未解 | | 序 | 名或名 | 控制人 | 高级管 | 限 | 限售登记 | 类型登 | 限售类 | 股数占 | 除限售 | | 号 | | | 理人员 | | ...