A股跨境电商板块盘初拉升，跨境通、盛通股份封板涨停，太湖雪涨超9%，中纺标、中百集团等跟 涨。 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-012 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-011 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2024 年度工 作情况及公司年度经营状况，编制了 2024 年度董事 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-013 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展 的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2024 年年度权 益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 121,708,040.29 元，母公司未分配利润为 31,469,453.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,242,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.626155 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 14,999,996.51 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记 ...

中纺标检验认证股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04464 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 海淀区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 1-04464 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股 ...

中纺标检验认证股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04282 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"为 Emor 点击: 京25WF 厦 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants | L. 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、董事会的责任 it Telephone. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 x til Internet. www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-04282 号 中纺标检验认证股份 ...

中纺标检验认证股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2025]第 1-04280 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ___ t and the WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 话 Telenhone: www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04280 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 ...

中纺标检验认证股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-04465 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 地 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP §路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 xx til- Internet- www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-04465 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 纺标检验认证股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1507 - 1 - 一、企业对内 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-023 中纺标检验认证股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和提高中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理工作，建立科学、民主、高效、制衡的经营管理事项决策机制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规文件以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为总经理、财务总监等高级管理人员。 第二章 总经理及其他高级管理人员的职权 第三条 公司设总经理一名，财务 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-017 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吕怀立) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024 年度，本人认真审阅各次会议的议案，积极参与各议题的讨论并提出合理 化建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。 2024 年度，公司董事会和股东会的召集和召开完全符合法定程序，重大经营决 策事项履行了相关审批程序，合法有效；本人对公司董事会审议的各项议案均投了 赞成票，未提出异议。 （二）参与独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况 1、参与独立董事专门会议工作情况 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、公正、认真、勤勉履行独立董事 职责，积极出席公司相关会议，审慎审议各项 ...