证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-055 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规及《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-043 中纺标检验认证股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 承诺管理制度 第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做 出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门 规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作 出的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 第四条 承诺人以及公司在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、 公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股 权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-060 中纺标检验认证股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内 幕交易等违法违规行为，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-040 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职 ...

重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 重大信息内部报告制度 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-063 第一章 总则 中纺标检验认证股份有限公司 (一)公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第六条 信息报告义务人应当及时、持续报告重大信息的发生和进展情况， 并对提供信息的真实性、准确性、完整性承担责任。信息报告义务人在信息尚未 公开前，负有保密义务，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得利用该 等信息进行内幕交易或者配合他人操纵证券及其衍生品种交易价格。 第七条 公司董事会秘书应根据法律法规、部门规章等规范性文件以及公司 章程的有关规定，对上报的重大事项进行分析、判断，决定对其处理方式。董事 会秘书应及 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-047 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《中纺标检验 认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-048 中纺标检验认证股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和拥有实际控制 权的子公司（以下简称"子公司"）。未经公司批准，所属子公司不得对外提供 担保，不得相互提供担保。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、 ...

本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-049 中纺标检验认证股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总 经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中 华人民公司共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《中纺标检验认证股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-041 中纺标检验认证股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够 依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《中纺标检验认证股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全公司内部监督机制，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会审 计与风险委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险委员会，并制 定本工作细则。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-039 中纺标检验认证股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...