江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-088 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 股东的合理回报，公司拟进行 2024 年三季度权益分派，公司拟 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-090 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司 股东的合理回报，公司拟进行 2024 年三季度权益分派，公司拟以权益分派实 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日 以书面方式发出 施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.5 元(含税)。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-086 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 因近期新增关联方，2024 年度公司与关联方发生日常性关联交易相应增加。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日 以书面方式发出 于新增 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-085）。 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-084 江西新赣江药业股份有限公司 关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开的 第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易 的议案》，公司预计 2024 年度公司及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易 总额不超过 513 万元。具体内容详见于公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号:2023-005）。 2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》。预计 2024 年度公司与新关联方上海南山医院有 限公司（以下简称"南山医院" ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-085 江西新赣江药业股份有限公司 关于拟注销一家三级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 鉴于公司已有计划对药品销售业务进行调整，未来加强线上销售， 相应减少线下实体药房。公司对老俵大药房经营情况进行审慎评估， 同意二级子公司江西奥匹神药业有限公司(以下简称"奥匹神")关于 注销三级子江西老俵大药房有限公司(以下简称"老俵大药房")的决 定，并于近期办理注销手续。 拟注销三级子公司基本情况如下： 公司名称：江西老俵大药房有限公司 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：江西省吉安市吉州区工业园园区六路 34 号江西新赣 江药业股份有限公司职工之家 法定代表人：张爱江 成立日期：2021 年 1 月 20 日 经营范围：药品零售，食品销售，第二类增值电信业务（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目： 保健食品（预包装）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-083 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于拟注销一家三级子公司的公告》（公告编号:2024-085）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对新赣江履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新赣 江预计新增 2024 年日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 新赣江于 2024 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议并通 过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，新赣江预计 2024 年度公司及 合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 513 万元。具体内容 详见于新赣江于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-085 江西新赣江药业股份有限公司 拟注销三级子公司基本情况如下： 关于拟注销一家三级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 鉴于公司已有计划对药品销售业务进行调整，未来加强线上销售， 相应减少线下实体药房。公司对老俵大药房经营情况进行审慎评估， 同意二级子公司江西奥匹神药业有限公司(以下简称"奥匹神")关于 注销三级子江西老俵大药房有限公司(以下简称"老俵大药房")的决 定，并于近期办理注销手续。 公司名称：江西老俵大药房有限公司 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：江西省吉安市吉州区工业园园区六路 34 号江西新赣 江药业股份有限公司职工之家 法定代表人：张爱江 成立日期：2021 年 1 月 20 日 经营范围：药品零售，食品销售，第二类增值电信业务（依法须 二、审议情况 公司于 2024 年 11 月 5 日公司召开第三届董事会第四次会议，会 议审议通过了《关于拟注销江 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-086 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 因近期新增关联方，2024 年度公司与关联方发生日常性关联交易相应增加。 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-083 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟注销江西老俵大药房有限公司的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已有计划对药品销售业务进行调整，未来加强线上销售，相应减少 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东 ...