公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-040 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等相 关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,213,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 04026 号 致：江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东会规则》等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并出具本《法律意见书 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 出售股权暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对新赣 江出售股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概况 （一）基本情况 本次拟转让资产标的为江西众泽源医药科技有限公司（以下简称"众泽源" 或"标的公司"）6％的股权（对应 60 万元认缴出资额，实缴出资 0 元）。 全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"）持有众泽源 60% 的股权（对应 600 万元的注册资本，其中已实缴出资 436.50 万元，未实缴出资 163.50 万元）。众源药业拟将 6%的股权（对应 60 万元认缴出资额，实缴出资 0 元）转让给吉安航达企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"航达咨询"）， 交易对价为人民币 0 元，本次转让完成后，航达咨询持有众泽源 26%的股权。 本次交易对方为航达咨询， ...

为全资子公司提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司 一、本次担保的具体情况 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对新赣江履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新赣 江为全资子公司提供担保的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 关于江西新赣江药业股份有限公司 本次担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易股票上市规则（试 行）》第 7.1.11、7.1.12 条及公司章程规定，若公司连续 12 个月累计担保金额低 于公司最近一期经审计总资产 30％，则本次担保事项无需提交股东大会审议。 公司连续 12 个月累计担保金额为 9,000 万元，占最近一期经审计总资产（截 至 2023 年 12 月 31 日的总资产）的比例为 17.24%。 三、保荐机构核查意见 经核查， ...

使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 19 日，江西新赣江药业股份有限公司发行普通股 17,075,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 9.45 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 161,358,750.00 元，实际 募 集 资 金 净额为 141,781,612.03 元，到账时间为 2023 年 2 月 3 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 22,354,034.26 元，到账时间为 2023 年 3 月 13 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-014 江西新赣江药业股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-015 江西新赣江药业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"）拟向招 商银行股份有限公司南昌分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度。 公司为众源药业上述授信提供连带责任保证担保，担保总额为 1,000 万元。 （二）是否构成关联交易 公司为全资子公司众源药业提供担保不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《为全资子 公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东大会审议。 本次担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易股票上市规则（试 行）》第 7.1.11、7.1.12 条及公司章程规定，若公司连续 12 个月累计担保金额 低于公司最近一期经审计总资产 30％，则本次担保 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-013 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 公司拟使用闲置自有资金单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期 的理财产品余额不超过人民币 1.65 亿元（含 1.65 亿元）。 1、投资品种：短期、低风险、流动性强的理财产品。 2、投资额度：最高额不超过人民币 1.65 亿元；在上述额度内，资金可以滚动 使用。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了充分合理地利用 好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使 用闲置自有资金购买低风险、流动性强的银行理财产品或短期低风险的其他理 财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用闲置自有资金单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期 的理财产品余额不超过人民币 1.65 亿元（含 1.65 亿元），在不影响日常经营 资金需求和资金安 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-016 江西新赣江药业股份有限公司 出售股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"）持有众泽源 60%的股权（对应 600 万元的注册资本，其中已实缴出资 436.5 万元，未实缴 出资 163.5 万元）。众源药业拟将 6%的股权（对应 60 万元认缴出资额，实缴 出资 0 元）转让给吉安航达企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"航达 咨询"），交易对价为人民币 0 元，本次转让完成后，航达咨询持有众泽源 26% 的股权。 本次交易对方为航达咨询，航达咨询系公司共同实际控制人之一、董事、 副总经理张佳控股公司（持股 99%）。根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》的规定，本次转让资产标的构成关联交易。 股东 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 股权比例 众源药业 600.00 436.50 60.00% 航达咨询 200.00 150.00 20.00% ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-019 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...