关于江西新赣江药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 关于江西新赣江药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5200号 江西新赣江药业股份有限公司全体股东: www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为江西 新赣江药业股份有限公司(以下简称"新赣江"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票和提供持续督导服务的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定,对新赣江 2024年度募集资金的存放及使用情况进行 核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 2022年 12月19日,经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣 江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2022) 3203 号) 文核准,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请,每股发行价格为人民币 9.45 元,初始发行股数为 17,075,000 股(超额配 ...

一、会计师事务所基本情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-031 江西新赣江药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》的要求，公司董事会审计委员会对公司 2024 年度财务报告审计机构中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职责，具体情况 如下： 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-037 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石美金） 石美金，女，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，注 册会计师、高级会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）经理、杭州睿 沣资产管理有限公司高级投资经理、绿城建筑科技集团有限公司财务副总监等职 务；2022 年至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 二、 独立董事报告期内履职情况 报告期内，本人利用到公司参加董事会、股东大会的时间，通过查阅资料、 与其他公司董事、高级管理人员及相关工作人员交流，及时了解公司经营状态和 可能产生的经营风险，到全资子公司江西众源药业有限公司(以下简称"众源药业") 进行实地考察，在公司现场工作时间为 15 天。工作内容如下： 1 （一）出席董事会及股东大会的情况 公司 2024 年度共计召开 11 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自以现场或 通讯方式参与表决，不存在无故缺席 ...

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制 设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对公司内部控制建立的合理性、 完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-041 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-032 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 江西新赣江药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，江 西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事程 谋、石美金、肖永欢的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向 董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董 事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、 ...

公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-040 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等相 关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-036 2024 年度独立董事述职报告（肖永欢） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，认 真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 江西新赣江药业股份有限公司 肖永欢，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。2008 年 3 月至 2011 年 3 月，任吉安市青原区人民法院审判员；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，担任青原区东固畲族 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,213,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 04026 号 致：江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东会规则》等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并出具本《法律意见书 ...