证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-102 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法 ...

江西新赣江药业股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股 东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董 事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 39 | | | 第一节 | 监 事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第三节 | 监事会决议 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编: 310020 北京德恒(杭州)律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书2023 第 10020 号 致:江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司股东大会规则(2022 修订)》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称"本所")接受江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席公司2023年第三 ...

一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事 会议事规则>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-091 江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （八）除须报股东大会决定的事项外，在股东大会授权范围内，决定公司 对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公 司董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-092 江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立 董事工作制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、 规范性文件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-100 江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于制定<江西新赣江药业股份有限公司董事 会审计委员会工作细则>的议案》，此议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《江西新赣江药 业股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-093 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文 件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循关联交易程序公平与实质公平的原则，并与 关联人签订关联交易书面合同，合同内容应明确、具体、可执行。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并 严格按照国家有关规定及本制度予以办理。 江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-097 江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《江西新赣江药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际经营情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资 金。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司募集 资金管理制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容， ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-099 江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司累积 投票制实施细则>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择 董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江西新赣江药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-088 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易 ...