证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-065 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事专门会议关于第二届董事会第三十二次会议相关事项 的审查意见 二、《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第三届董事会独立董事候选人已 征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事 的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到 中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格 和能力。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 江西新赣江药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-060 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（石美金） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人石美金，已充分了解并同意被提名为江西新赣江药业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江西新赣江药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-057 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2《提名孙香花女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 公司第二届监事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期即将 届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-058 江西新赣江药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-059 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（程谋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人程谋，已充分了解并同意被提名为江西新赣江药业股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任江西新赣江药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 ...

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的议案》，该议案将购买理财产品 的额度调整为不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其余内容不变。期限仍为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。前述额度调整事项将提交 2024 年第 一次股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。 江西新赣江药业股份有限公司 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-063 江西新赣江药业股份有限公司 鉴于公司 2024 年自有闲置资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效率， 增加收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，拟增 加利用自有闲置资金购买低风险理财产品的额度。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二十九次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，其中购买理财产品的额度（以余额为准）为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），可以滚动使用。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-061 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（肖永欢） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人肖永欢，已充分了解并同意被提名为江西新赣江药业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江西新赣江药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-055 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 提名张爱江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,857,012 股，占公司股本的 49.1905%，不是失信联合惩戒对象。 提名张佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,490,498 股，占公司股本的 3.5146%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘晓鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.4112%，不是失信联合惩戒对象。 提名蔡生平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-054 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）授权现金管理的基本情况 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下 同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币 1.20 亿元， 在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满 足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限 于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵 押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西 新赣江药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-054 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）授权现金管理的基本情况 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下 同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币 1.20 亿元， 在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满 足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限 于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵 押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西 新赣江药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管 ...