江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■ 2 日本 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24MXS9Z55M 目 星 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | ...

一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-031 江西新赣江药业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称" 会计 师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规的要求，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 2023 年审计过程中，会计师事务所对公司的服务需求及被审计 单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。 审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本 核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交 易、租赁业务等。中汇会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满 足了上市公司报告披露时间要求。制定了详细的审计计划与时间安排， 并且能够根据计划安排按时提交 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-015 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的》议案 1.议案内容： 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-023 江西新赣江药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-12 月实施公开发行股票并上市，同时存在使用以前年度发行的存续募集资 金。2023 年 1-12 月使用募集资金包括 2021 年 2 月定向发行的募集资金、2023 年 2 月公开发行的募集资金。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日 召开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次 临时股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行 价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上述募 ...

江西新赣江药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 www.zhcpa.cn 录 目 | 页 次 | | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | 二、江西新赣江药业股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中汇会鉴[2024]3183号 江西新赣江药业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江西新赣江药业股份有限公司(以下简称新赣江药业公司) 管理层编制的《江西新赣江药业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新赣江药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为新赣江药业公司年度报告的必备文件,随同其他文 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-016 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 28 日 15:00—2024 年 4 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职； 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-020 江西新赣江药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《江西新赣江药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其 他相关资料，江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事程谋先生、肖永欢先生、石美金女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未 在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行 股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发 行股份百分之五以上的股东，未在公司前 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-030 江西新赣江药业股份有限公司 购买股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 本次拟购买资产标的为江西奥匹神药业有限公司（以下简称"奥匹神"） 30%股权。 奥匹神为公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称"众源药业"） 持股 70%的控股子公司，成立于 2020 年 1 月 17 日，注册资本 2,000 万元。因 业务发展需要，公司现拟出资 500 万元收购其他股东所持奥匹神 30%股权。 本次股权交易方之一为江西尚医尚药大健康管理有限公司（以下简称"尚 医尚药"），该公司持有奥匹神 20%股权；交易方之二为自然人罗来兵，其持有 奥匹神 10%股权。 本次交易完成后，公司与众源药业合计持有奥匹神 100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-024 江西新赣江药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 度》的相关规定，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了充分合理地利用 好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟继 续使用闲置自有资金购买理财产品，额度不变，仍为单笔购买理财产品金额或 任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），期限 为自本议案通过股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可 以滚动使用。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 购买理财产品不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案经公司第二届董事会第 二十九次会议审议通过，根据《江西新赣江药业股份有限公司对外投资管理制 一、购 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-027 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖永欢） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年 履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 肖永欢，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学 士学历。2008 年 3 月至 2011 年 3 月，任吉安市青原区人民法院审判 员；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，担任青原区 ...