1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-106 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度新增日常性关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对新赣江履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新赣 江 2023 年度新增日常性关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 2023 年 4 月 25 日，江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第十九次会 议审议通过了《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》，公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额 650,000 元，其中公司拟向力赛新（广东）制药有限 公司出售商品，预计关联交易金额合计不超 500,000 元。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-108 江西新赣江药业股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | | | | | 新增 | | | 调整后 预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要 | | 累计已发生 | 预计 | 调整后预计发 | 上年实际发 | 额与上 | | | 交易 | 原预计金额 | | | | | | | 类别 | 内容 | | 金额 | 发生 | 生金额 | 生金额 | 年实际 | | | | | | 金额 | | | 发生金 | | | | | | | | | 额差异 | | 较大的 | 原因 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 15.06% to CNY 38,515,850.93 for the first nine months of 2023[12] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 fell by 23.85% to CNY 8,035,198.89[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 163,041,256.03, an increase of 10.3% compared to CNY 147,682,762.10 in the same period of 2022[40] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 38,304,802.99, representing a 15.5% increase from CNY 33,213,650.89 in the same period of 2022[42] - The net profit for the third quarter of 2023 reached CNY 36,781,707.89, an increase of 16.9% compared to CNY 31,612,563.10 in the same period of 2022[46] - Operating profit for the third quarter was CNY 43,286,746.20, up from CNY 36,061,322.13, reflecting a growth of 19.5% year-over-year[46] Assets and Liabilities - Total assets increased by 42.23% to CNY 503,308,090.94 compared to the end of last year[12] - The company’s debt-to-asset ratio decreased to 7.13% from 20.12% year-on-year[12] - As of September 30, 2023, total current assets increased to CNY 330,539,230.40, up from CNY 198,851,778.88 in 2022, representing a growth of approximately 66.3%[32] - Total non-current assets reached CNY 172,768,860.54, compared to CNY 155,023,542.38 in the previous year, indicating an increase of about 11.5%[33] - The total assets of the company amounted to CNY 503,308,090.94, a significant rise from CNY 353,875,321.26, representing an increase of approximately 42.3%[34] - The company's total liabilities as of the end of the reporting period amounted to CNY 19,862,613.47, compared to CNY 47,750,231.20 in the previous year[38] - Current liabilities decreased to CNY 34,290,038.02 from CNY 69,628,221.14, showing a reduction of about 50.8%[34] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 65.63% to CNY 20,063,156.00 for the first nine months of 2023[12] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 20,063,156.00, down from CNY 58,369,448.93 in the previous year, indicating a decrease of 65.6%[49] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 172,118,630.84, with a net cash flow of CNY 150,891,818.34, a significant improvement from CNY -3,645,000.00 in 2022[50] - The company reported a significant increase in cash outflows for investment activities, totaling CNY 264,461,853.30 in the first nine months of 2023, compared to CNY 42,488,744.65 in the same period of 2022[49] - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -160,916,479.17, worsening from CNY -26,245,546.32 in the same period last year[50] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 70,861,250, with 27.73% being unrestricted shares[20] - The largest shareholder, Zhang Aijiang, holds 49.19% of the shares, totaling 34,857,012 shares[22] - The company reported a decrease of 3,415,000 restricted shares, bringing the total to 51,213,800[20] - The number of shareholders holding more than 5% of shares is concentrated, with the top ten shareholders holding 75.70% of the total shares[22] Expenses and Investments - Sales expenses increased by 84.75% to CNY 10,052,990.34 primarily due to higher salaries and advertising costs[14] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 6,632,336.30, an increase from CNY 5,316,900.45 in the same period of 2022[41] - The company reported a financial income of CNY 1,101,162.24, compared to CNY 96,966.19 in the previous year, indicating improved financial management[41] - The company experienced a decrease in investment losses, reporting CNY -1,044,725.69 compared to CNY -872,235.06 in the same period of 2022[41] - The company’s investment in construction projects increased by 217.32% to CNY 30,214,293.38 due to new factory construction[14] Other Income and Gains - Other income surged by 2425.34% to CNY 4,051,545.15 due to listing rewards and VAT credits[14] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 6,229,912.06 after tax for the reporting period[18] - The company received government subsidies amounting to CNY 3,974,131.50, which are closely related to its business[17] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[26] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue items[28] - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[24]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-107 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-105）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-102 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法 ...

江西新赣江药业股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股 东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董 事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 39 | | | 第一节 | 监 事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第三节 | 监事会决议 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编: 310020 北京德恒(杭州)律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书2023 第 10020 号 致:江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司股东大会规则(2022 修订)》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称"本所")接受江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席公司2023年第三 ...

江西新赣江药业股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 股 东 | 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 董 事 | 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | | 第一节 监 事 | 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第三节 | 监事会决议 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 德恒【杭】书2023 第 10020 号 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编: 310020 北京德恒(杭州)律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 致:江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司股东大会规则(2022 修订)》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称"本所")接受江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席公司2023年第三 ...