一、会议召开基本情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-090 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日上午 9 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 25 日 15:00—2023 年 10 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-089 江西新赣江药业股份有限公司 | | （四）法律、行政法规、中国证监会规 | | --- | --- | | | 定和《公司章程》规定的其他事项。 | | 第一百二十一条 董事会每年至少召 | 第一百二十三条 董事会每年至少召 | | 开两次会议，由董事长召集，于会议召 | 开两次会议，由董事长召集，于会议召 | | 开十日以前书面通知全体董事和监 | 开十日以前书面通知全体董事和监 | | 事。 | 事。 | | 代表十分之一以上表决权的股东、三 | 代表十分之一以上表决权的股东、三 | | 分之一以上董事或者监事会，可以提 | 分之一以上董事、二分之一以上的独 | | 议召开董事会临时会议。董事长应当 | 立董事或者监事会，可以提议召开董 | | 自接到提议后十日内，召集和主持董 | 事会临时会议。董事长应当自接到提 | | 事会会议。 | 议后十日内，召集和主持董事会会议。 | | 第一百二十二条 公司董事会召开临 | 第一百二十四条 公司董事会召开临 | | 时会议应于会议召开 3 日前通知全体 | 时会议应于会议召开 3 日前通知全 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-096 江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司利润 分配管理制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《江西新赣 江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 ...

江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司内部 审计制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步 促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部 审计准则》等相关法律、法规及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-098 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开 ...

江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外 担保管理制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-095 江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-095 江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总 额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司所属控股子公司。 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外 担保管理制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-094 江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司承诺 管理制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、实际控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承 诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《江 西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-096 江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司利润 分配管理制度>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《江西新赣 江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-091 江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事 会议事规则>的议案》，此议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公 司董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江西新赣江药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构， 负责公司发展目标和重大 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-101 江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董 事》等法律、法规、规范性文件以及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。公司独立董事至少 每半年召开一次独立董事专门会议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...