独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-087 江西新赣江药业股份有限公司 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事：程谋 石美金 肖永欢 2023 年 8 月 29 日 独立意见 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《江西新赣 江药业股份有限公司章程》以及《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使 用情况，公司募集资金不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该议案。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-6 月实施公开发行股票并上市，同时存在使用以前年度发行的存续募集资金。2023 年 1-6 月使用募集资金包括 2021 年 2 月定向发行的募集资金、2023 年 2 月公开 发行的募集资金。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-086 江西新赣江药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日召 开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时 股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上 述募集资金存入公司名下 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-082 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好 上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司 编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-087 2023 年 8 月 29 日 独立意见 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《江西新赣 江药业股份有限公司章程》以及《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使 用情况，公司募集资金不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该议案。 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事：程谋 石美金 肖永欢 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-087 江西新赣江药业股份有限公司 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事：程谋 石美金 肖永欢 2023 年 8 月 29 日 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《江西新赣 江药业股份有限公司章程》以及《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使 用情况，公司募集资金不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意该议案。 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-083 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 1.会议召开时 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-086 江西新赣江药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日召 开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时 股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上 述募集资金存入公司名下中国工商银行股份有限公司吉安城建支行 1509211829000109823 账户，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验出具了中兴财光华审验字〔2021〕第 101002 号《验资报告》。 2、2023 年 2 月公开发行：2022 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会 做出《关于同意江西新赣江药业股份有限 ...

江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-083 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章 ...

Company Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on February 9, 2023[4]. - The total share capital of the company is 70,861,250 shares, with no preferred shares issued[19]. - The actual controllers of the company include Zhang Aijiang and several family members, ensuring a stable management structure[20]. - The company operates primarily in the pharmaceutical manufacturing industry, focusing on chemical raw materials and traditional Chinese medicine[19]. - The company has not faced any delisting risks as per the latest report[10]. Financial Performance - The revenue for the first half of 2023 reached 67,590,000 RMB, with a sales volume of 10,815,000 RMB and total tax contributions of 7,946,000 RMB[4]. - The company achieved operating revenue of ¥123,359,358.17, representing a growth of 19.89% compared to the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥30,480,652.04, an increase of 32.98% year-on-year[26]. - Operating revenue rose by 19.89% to ¥123,359,358.17, compared to ¥102,894,752.83 in the previous year[43]. - Net profit increased by 34.88% to ¥30,826,161.10, compared to ¥22,854,181.63 in the same period last year[43]. - The company's gross profit margin improved to 48.45%, up from 45.58% in the same period last year[26]. - The company's cash flow from operating activities was ¥15,115,039.82, a decrease of 52.75% compared to the previous year[28]. - The company reported a net non-recurring profit of ¥1,861,601.22 after tax[31]. Assets and Liabilities - The total assets of the company amounted to 1.6 billion RMB as of 2022[4]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥502,953,543.58, reflecting a growth of 42.13% from the end of the previous year[27]. - Net assets attributable to shareholders increased to ¥455,400,015.67, up 63.52% compared to the previous year-end[27]. - The company's total liabilities decreased to CNY 43,018,266.61 from CNY 71,186,539.18, a reduction of about 39.5%[108]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 455,400,015.67 from CNY 278,499,029.84, showing a growth of approximately 63.7%[108]. Research and Development - The company has 206 drug registration approvals and 68 patents, demonstrating its capacity for high-quality drug production[32]. - Research and development expenses grew by 33.65% to ¥5,201,297.60, reflecting the company's commitment to innovation[43]. - The company continues to focus on technological and management innovation to enhance core competitiveness[36]. Market and Product Development - The company's product, Vitamin C Chewable Tablets, was awarded the "Jiangxi Famous Brand Product" by the Jiangxi Brand Construction Promotion Association in June 2023[4]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the pharmaceutical sector[8]. - The company reported a significant increase in sales for its traditional Chinese medicine products, with sales reaching 22,625,000 RMB in 2022, up from 8,359,000 RMB in 2020[4]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhang Aijiang, holds 34,857,012 shares, representing 49.1905% of the total shares[80]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 75.4755%[80]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[71]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to mitigate risks associated with governance and compliance as its operations expand[65]. - The company has maintained a stable management team with no significant changes in directors or independent directors[97]. - The company appointed Cheng Shuping as the new Chief Financial Officer on June 29, 2023[98]. Investment and Fundraising - The company raised a total of RMB 161,358,750.00 through the issuance of 17,075,000 shares at a price of RMB 9.45 per share for the production of traditional Chinese medicine health products[85]. - The total net amount raised from the 2023 public offering is RMB 16,413.56 million, with RMB 2,316.25 million already invested in various projects[89]. - The company has no plans to change the use of raised funds or to supplement working capital with idle funds[88]. Risk Management - The company faces risks related to the transition of raw material drug approvals to a filing system, which may lead to increased competition and potential revenue impact[64]. - Direct materials account for a significant portion of production costs, making the company vulnerable to price fluctuations and supply stability issues[64]. - The company has implemented measures to control product quality risks, including advanced technology and modern management practices[65]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[157]. - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous financial year[141]. - The financial statements reflect the results of subsidiaries from the date control is obtained, with adjustments made to the comparative figures accordingly[171].

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-086 江西新赣江药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-6 月实施公开发行股票并上市，同时存在使用以前年度发行的存续募集资金。2023 年 1-6 月使用募集资金包括 2021 年 2 月定向发行的募集资金、2023 年 2 月公开 发行的募集资金。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日召 开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时 股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上 述募集资金存入公司名下 ...