证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-017 七丰精工科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： 董事会 2024 年 2 月 27 日 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 1,800.00～2,100.00 | 3,713.12 | -51.52～-43.44 | | ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-018 七丰精工科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 169,821,497.32 | 201,831,893.28 | -15.86% | | 归属于上市公司 | 19,571,751.51 | 37,131,219.08 | -47.29% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 16,857,036.64 | 30,792,869.50 | -45.26% | | 股东的扣除非经 | | | | | 常性损益的净利 | | | | | 润 | | | | | 基本每股收益 | 0.24 | 0.51 | -52.94% | | 加权平均净资产 | 6.39% | 14.68% | ...

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字(2024)第02号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Law Firm Zhejiang 七丰精工 2024年第一次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 上海道的信息则需要上表 七幸精工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 （以下简称"《上市规则〈试行〉》"）、《企业会计准则――关联方披露》 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《七丰精工科技股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")、《公司对外 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-015 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 七丰精工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 名，持有表决权的股份总数 51,609,200 股，占公司有表决权股份总数的 62.3942%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）担任七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对七丰精工预计 2024年日常性关 联交易出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 | 关联交易类 | | 预计 2024 年 | (2023) 年年初 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | हैं। | 主要交易内容 | 发生金额 | 至披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因(如有) | | 购买 原 材 | 公司(含子公司) | | | 预计 2024年将向 关联方海盐长安国 | | | 向关联方采购食 | | | | | 料、燃料和 | | 2.600.000.00 | 1.279.118.00 | 际大酒店有限公司 | | 动力、接受 | 品、关联方员工就 ...

开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司募集资金投资项目延期的 核查意见 三、墓投项目延期的具体情况 截至 2023年 12月 31日,公司"年产 87 万件航空航天及交轨精密部件技改 项目"、"年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目"、"年产 750 万件航天航 空紧固件技改项目"、"网络营销建设项目"和"补充流动资金"已累计投入募 集资金 5,471.15 万元，投资进度为 45.82%。 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为七丰 精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工"、"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等相关规定,对公司募投项目延期的事项进行了核查, 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2022】 534 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过 ...

开源证券股份有限公司 2022 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2022】 534 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300 万股新股 (含行 使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.00元/股,发行股数 2,000.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民 币 120,000,000.00元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币 13,340,188.67 元,募集资金净额为人民币 106,659,811. 33 元。截至 2022年 4 月 1 日,上述募 集资金已全部到账,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,出 具了天职业字[2022]19703 号《验资报告》。公司因行使超额配售取得的募集资 金净额为 1,273.6449 万元,到账时间为 2022年 5 月 16 日。行使超额配售选择 权后,公司本次募集资金净额为 11,939.6260 万元,超募资金为 939.6260 万元。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对前述超 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-009 七丰精工科技股份有限公司独立董事专门工作会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-004 七丰精工科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | （2023）年与 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 关联方实际发 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | 生金额 | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司（含子公司）向 | 2,600,000.00 | | 1,279,118.00 | | 预计 2024 年将向关联 | | 燃料和动力、 | 关联方采购食品、关 | | | | | 方海盐长安国际大酒 | | 接受劳务 | 联方员工就餐、服务 | | | | | 店有限公司新增采购 | | | 等 | | | | ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-003 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公司 2024 年 度日常性关联交易金额。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所官 ...