证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-006 七丰精工科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规、规范性文件以及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 一、 审议及表决情况 （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第四届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-003 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 12 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.议案内容： 公司原董事会秘书陈娟芳女士因个人原因，近日向公司董事会提请辞去公 司董事会秘书职务。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司 章程》及《董事会议 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，七丰精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任朱晓琴女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025年1 月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份119,000股，占公司股本的0.1456%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任徐冰清女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025年1 月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,000股，占公司股本的0.0110%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司董事会秘书陈娟芳女士因个人原因已辞去董事会秘书职务，为做好信息 披露、投资者 ...

关于七丰精工科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2025）第1号 律师事务所 浙 江 海 赛 Haisai Law Zhejiang Firm 七丰精工 2025年第一次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 七丰精工 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 浙江海零律师事务所关于 七丰精工科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司。 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2025年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则（试行）》"）、《企业会计准则――关联方披露》 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《七丰精工科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-001 七丰精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数 51,270,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.7193%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-093 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营需要，预计公司 2025 年 度日常性关联交易金额。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭金业先生 具体内容详见公司 于同日 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-096 七丰精工科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的公告 2022 年 3 月 29 日，七丰精工科技股份有限公司发行普通股 20,000,000.00 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资 金总额为 120,000,000.00 元，实际募集资金净额为 106,659,811.33 元，到账时 间为 2022 年 4 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 12,736,448.67 元，到账时间为 2022 年 5 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 七丰精工科技 ...

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低 风险型理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存 款、大额存单等低风险理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身 打造，实现资金 增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高， 满足公司运作资金调用需求。 （二） 委托理财金额和资金来源 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-095 七丰精工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 发行主体为银行的低风险型及期限短的理财产品，最高金额不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元），在上述额度内，资金可循环滚动使用， 且投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购 ...

关于七丰精工科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")担任七丰 精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对七丰精工预计 2025年日常性关 联交易出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 (一) 预计情况 单位:元 开源证券股份有限公司 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | (2024) 年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 케 | | 发生金额 | | | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因(如有) | | 购买 原材 料、燃料和 | 公司(含十公司) 向关联方采购食 | | | 根据公司 2025年 | | | | 2, 600, 000. 00 | 2. 164. 530. 14 | 业务发展需要进行 | | 动力、接受 | 品、关联方员工就 | | | ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-092 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营需要，预计公司 2025 年 度日常性 ...