一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-012 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关联监事沈引良回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔法 JTNHS3DH 小型普通 客车出售给关联方陈梦如，预计出售价格为 55.00 万元。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4 ...

七丰精工科技股份有限公司 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-011 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔法 JTNHS3DH 小型普通 客车出售给关联方陈梦如，预计出售价格为 55.00 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司出售资产 ...

七丰精工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事 会第十二次会议，于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为了提高公司资金 利用率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提 下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、 定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度 内资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-0 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-009 七丰精工科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略布局和业务发展需要，七丰精工科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟以实物增资的方式投资浙江汉诺威新材料有限公司（以下简称 "标的公司"），本次投资金额为 5,500.00 万元，增资完成后公司取得浙江汉诺 威新材料有限公司 50%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 公司本次拟对外投资金额为 5,500.00 万元，交易涉及的各项指标均未达到 以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-008 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟以实物增资的方式投资浙江汉 诺威新材料有限公司（以下简称"标的公司"），本次投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥189,305,135.20, an increase of 13.67% compared to the previous year[2] - The total profit is projected to be ¥16,920,145.18, a decrease of 24.72% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders is expected to be ¥13,848,423.58, down 29.47% from the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be ¥12,157,865.46, a decline of 30.33% year-on-year[2] - Basic earnings per share are expected to decrease by 29.17% to ¥0.17[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be ¥379,430,675.30, an increase of 4.75% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be ¥314,453,133.14, up 1.36% from the beginning of the period[3] Factors Affecting Profit - The increase in accounts receivable has led to higher bad debt provisions, impacting net profit[4] - The decline in net profit is also attributed to changes in bank deposit interest rates affecting interest income[4] Market Expansion - The company is actively expanding into emerging domestic and international markets, contributing to revenue growth[4]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-005 七丰精工科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 21 日收到董事会秘书陈娟芳女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 129,000 股，占公司股本的 0.1578%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2025 年 1 月 21 日收到财务负责人朱晓琴女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 119,000 股，占公司股本的 0.1456%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。 （二）辞职原因 陈娟芳女士的《辞职报告》 朱晓琴女士的《辞职报告》 七丰精工科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 23 日 因个人原因，陈娟芳女士辞去公司董事会秘书职务。 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-006 七丰精工科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规、规范性文件以及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 一、 审议及表决情况 （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第四届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-003 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 12 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.议案内容： 公司原董事会秘书陈娟芳女士因个人原因，近日向公司董事会提请辞去公 司董事会秘书职务。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司 章程》及《董事会议 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，七丰精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任朱晓琴女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025年1 月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份119,000股，占公司股本的0.1456%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任徐冰清女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025年1 月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,000股，占公司股本的0.0110%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司董事会秘书陈娟芳女士因个人原因已辞去董事会秘书职务，为做好信息 披露、投资者 ...