证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-072 七丰精工科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第一次会议。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《七 丰精工科技股份有限公司章程》和《七丰精工科技股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查 本次会议资料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司董事会聘任陈跃忠先生为公司总经理的审议和表决 程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关 聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-062 七丰精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人朱利祥，已充分了解并同意由提名人七丰精工科技股份有限 公司董事会提名为七丰精工科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任七丰精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-065 七丰精工科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 综上，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该 议案提交股东大会审议。 七丰精工科技股份有限公司 独立董事：朱利祥、张律伦、王志方 2023 年 8 月 4 日 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人 已征得被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止 任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未 曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选 举非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效，不存在损害股东利益的情形。 综上，我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意 将该议案提交股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见 经审阅，我们认 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-057 七丰精工科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 第三届董事会第三十三次会议决议公告 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-058 1.议案内容： 七丰精工科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司董事监事换届公告》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-060 七丰精工科技股份有限公司董事监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议 于 2023 年 8 月 3 日审议并通过： 提名陈跃忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,352,000 股，占公司股本的 41.5307%，不是失信联合惩戒对象。 提名蔡学群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,449,000 股，占公司股本的 6.5877%，不是失信联合惩戒对象。 提名张帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

七丰精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人张律伦，已充分了解并同意由提名人七丰精工科技股份有限 公司董事会提名为七丰精工科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任七丰精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-063 （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 格监管办法》的相关规定； （八）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理 人员任职资格管理办法》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人 员任职资格管理暂行办法》《保险公司董事、监事和 ...

七丰精工科技股份有公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-059 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举并组建公司第四届监 事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：工会主席陈燕芳女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》 1、议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工 1、会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2、会议召开地点：七丰公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 ...

七丰精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-061 提名人七丰精工科技股份有限公司，现提名朱利祥、张律伦、王 志方为七丰精工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情 况。被提名人已书面同意出任七丰精工科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与七丰精工科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的相关规定； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理 ...

本人王志方，已充分了解并同意由提名人七丰精工科技股份有限 公司董事会提名为七丰精工科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任七丰精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-064 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 七丰精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定； （六）中国 ...