证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-066 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 20 日 15:00—2023 年 8 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

一、权益分派方案 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-056 七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 26 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,334,408.16 元，母公司未分配利润为 86,669,654.86 元。本次权益分派共计派发现金红利 12,407,203.50 元。 故本次权益分派以公司现有总股本 82,714,690 股为基数，共计派发现金红利 12,407,203.50 元。 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的， ...

一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 1,286,400 股，占回购前公司总股本的比 例为 1.5314%。公司已于 2023 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 1,286,400 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股 份总额为 84,001,090 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 82,714,690 股， 公司剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 36,112,100 | 42.99% | 34,825,700 | 42.10% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 47,888,990 | 57.01% | 47,888,990 | 57.90% | | 3.回购专户股份 | | | | | | ——用于股权激励或员 | | | | | | 工持股计划 | | | | | | ——用于减少注册资本 | ...

七丰精工科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明(修订稿) 天 职 业 字 [2023]24971 号 ll 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明( 修 订 稿 )–1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京23S6 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(修订稿) 天职业字[2023]24971 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,七丰精工编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是七丰精工管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,七丰精工 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-054 除上述更正外，《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）关于七丰精工科技股 份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中其他内容均未发生 变化，公司将同时在北京证券交易所官网披露《天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙）关于七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明（修订稿）》(更正后）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 七丰精工科技股份有限公司 关于 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn)披露了《天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙）关于七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明》。经事后审查发现部分相关内容有误，现对原公告相关内容进行更 正如下： 单位：万元 | | 海盐海鑫包装有限公司 | 2 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-053 七丰精工科技股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 增持计划实施前 增持计划实施 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | | | 前持股比例 | | 海盐七丰投资咨 | 持股 5%以上股东 | | 12.8875% | 10,825,624 | | | 询有限公司 | | | | | | 二、 增持计划的主要内容 三、 增持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露增持计划实施结果： | | | | | | | | | 增 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增持 | | | | | | 持 | | | | | ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-052 七丰精工科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 关于公司拟向银行申请贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 通知债权人的原由 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日分别召 开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票定向回购方案的议案》、《关于公司变更注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《公司章程》及《七丰精工科技 股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》等法律法规、规范性文件的有关规定， 鉴于公司 2022 年股权激励计划第一个股票解限售期未能达到公司层面业绩考核指标 要求，应回购 50 名在职激励对象所持有未能达到第一期解除限售条件的限制性股票 127 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-051 七丰精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 关于补发公告的声明公告 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 26 日召开了 2022 年年度股东大会，因上传工作失误，未及时披露《七丰精工科技股份有限公司章程》（公 告编号：2023-050），现补充披露。 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将继续加强信 息披露的管理，确保信息披露的完整性和及时性。 特此公告。 七丰精工科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 31 日 ...

七丰精工科技股份有限公司 公司章程 2023 年5月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文 件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，于2022 年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者公开发行股票2,227.409万股，并于2022年4月15日在北京证券交 易所上市。 公司系由原浙江七丰五金标准件有限公司整体变更发起设立的股份有限公司， 经浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司根据《公司法》及《中国共产党章程》的规定，设立中国共产 党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第四条 公司注册名称：七丰精工科技股份有限公司。 英文名称：QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县武 ...

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2023）第07号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Firm Zhejiang Law 浙江海赛律师事务所 七丰精工 2022年年度股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所关于 七丰精工科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 致: 七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师列席公司2022年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则(试行)》")等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的 《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《七丰 精工科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）等规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会 议表决 ...