2023 年度独立董事述职报告（马惠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 马惠，女，1974 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1996 年 7 月至 1999 年 7 月任职山西太原酒厂车间操作，1999 年 8 月至 2003 年 4 月担任浙江银燕集团营销部部长，2006 年 1 月至 2007 年 5 月担任浙江海威特 律师事务所实习律师，20 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-016 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900 号文核准，浙江荣亿精密机械股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 5 月发行人民币普通股 3,790.00 万股 （超额配售选择权行使前），每股发行价为 3.21 元，募集资金总额为人民币 12,165.90 万元， 扣除发行费用 1,624.88 万元（不含税），实际募集资金净额为 10,541.02 万元，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0021 号）。 本公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量为人民币普通股 568.50 万股，由此增 加的募集资金总额为 1,824.89 万元，扣除发行 ...

中德证券有限责任公司 包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内 的本次发行最终募集资金总额合计为 13,990.78 万元，扣除发行费用（不含税） 金额 1,783.77 万元，本次发行的最终募集资金净额为 12,207.01 万元。 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：人民币万元 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资 | 累计投入募 | 投入进度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 集资金金额 | | | 年产 3 亿件精密零部 件智能工厂建设项目 | 公司 | 8,007.01 | 8,044.38 | 100.47% | | 补充流动资金 | 公司 | 3,700.00 | 3,704.43 | 100.12% | | 研发中心建设项目 | 公司 | 500.00 | 472.23 | 94.45% | | 合计 | | 12,207.01 | 12,221.04 | — | 注：年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目累计投入金额超过计划投资 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-029 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整是基于战略布局及经营发展的需要，本次调整将进一 步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率。 三、备查文件 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 调整后的公司组织架构图如下： ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-011 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（仇如愚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、董事会专门委员会工作情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席了报告 期内全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下： | | 出席董事会 | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 董事会会议召 | 出席董事会次 | 出席董事会方 | 出席次数 | ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-014 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周波已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 周波，女，1983 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。2012 年 7 月至今就职于上海财经大学会计学院副教授，先后担任讲师、 副教授。2017 年 3 月至 202 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-031 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2023 年度的实际经营情况，公司 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-032 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2023 年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-021 浙江荣亿精密机械股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 42.40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-025 浙江荣亿精密机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 745 人 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江荣亿精密机械 股份有限公司（以下简称"公司 "）《公司章程》《董事会审计委会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一） ...