浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以电话及书面方 式发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规的要求，公司结合 2024 年第三季度实际经营情况编制了 《2024 年第三季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 872953 | 国子软件 | 35716804.0 | 89919.39 | 达到58.61% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 831370 | 新安洁 | 94437597.0 | 36660 | 达到55.24% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 835179 | 凯德石英 | 27517422.0 | 72200.91 | 达到49.34% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 835184 | 国源科技 | 45083791.0 | 46406.12 | 达到44.05% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 835368 | 连城数控 ...

| | 公告日期 2024-10-09 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 荣亿精密(873223) 连续竞价 | 成交数量 | 15373378.0 | 成交金额（万 | 9786.05 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | | | 3528732.54 | 472889.19 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | | | 2400731.2 | 11720 | | 买3 | 中信证券股份有限公司鞍山胜利路证券营业部 | | | 2067996.52 | 0 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1916217.08 | 425953.32 | | 买5 | 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街营业部 | | | 1834528.45 | ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-082 浙江荣亿精密机械股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,420,000 股，占公司总股本 0.9028%，可交 易时间为 2024 年 10 月 10 日。 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减 持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称荣亿精密），注 册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号。 北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕11 号 关于对浙江荣亿精密机械股份有限公司及相关 责任主体采取自律监管措施的决定 当事人： 鉴于上述违规事实及情节，根据《上市规则》第 11.3 条的 规定，本所作出如下决定： 对荣亿精密、唐旭文、陈明采取出具警示函的自律监管措施。 特此提出警示如下： - 2 - 唐旭文，董事长兼总经理。 陈明，董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对浙 江荣亿精密机械股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕170 号）查明的事实，荣亿精密及相关责任 - 1 - 人员存在如下违规行为： 2023 年 9 月，荣亿精密经研究决定与安徽飞米新能源科技 有限公司签署《关于工商业分布式光伏电站和储能业务项目合作 协议》，约定双方合资成立嘉兴飞亿新能源科技有限公司（公司 持股比例为 35%），并争取 2 年内投资和建设合计 50MW 光伏 和储能电站项目，双方按持股比例进行投资及分配。根据《光伏 电站项目投资评 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-081 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于完成注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、注销情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日分别召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》，公司依据法律法规的规 定解散清算控股子公司嘉善君锋智能科技有限公司，并于同日在北京证券交易所 指定信息披露平台(www.bse.cn)披露了《关于拟对控股子公司进行解散清算的公 告》（公告编号：2023-109）。 2024 年 9 月 23 日，公司收到嘉善县市场监督管理局出具的《公司登记基本 情况》,控股子公司嘉善君锋智能科技有限公司已完成注销手续。 二、注销主体基本情况 （不含危险货物）；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 公司名称：嘉善君锋智 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管 措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-080 公司未按规定就签订重要合同事项及时履行信息披露义务，违反了《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》(2023 年 8 月 4 日发布，以下简称《上市规则》) 第 8.3.8 条的规定，构成信息披露违规。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对浙江荣亿精密机械股份有限公司及相关责任主体 采取自律监管措施的决定》〔2024〕11 号 收到日期：2024 年 9 月 20 日 涉嫌违法违规事项类别： 信息披露违规。 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 浙江荣亿精密机械股份 有限公司 上市公司或其子公司 - 唐旭文 控股股东/实际控制人、董监高 董事长、总经理 陈明 董监高 董事、董事会秘书 生效日期：2024 年 9 月 20 日 作出主体：北京证券交易所监管 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-078 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 108,986,626 股，占公司有表决权股份总数的 69.2924%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 86,626 股，占公司有表决权股份总数的 0.0551%。 （三）公司董事、监 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 金沪法 (2024) 第239 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所") 受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第三次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-077 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于投资者关系活动记录表的公告 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | | | 带法律责任。 | | | | | | | | | | 一、 投资者关系活动类别 | | | | | □特定对象调研 | | | | | √业绩说明会 | | | | | □媒体采访 | | | | | □现场参观 | | | | | □新闻发布会 | | | | | □分析师会议 | | | | | □路演活动 | | | | | □其他 | | | | | 二、 投资者关系活动情况 | | | | | 活动时间： 2024 年 ...