（一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司总计组织召开了 9 次董事会会议，5 次股东大会。本人全勤 参与了所有董事会会议和股东大会，具体参会情况如下： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-031 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马惠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制度》的 相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董事的 独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-032 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2024 年 5 月 17 日开始担任浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事。 作为公司的独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责， 积极参与各项会议，认真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审 查，充分发挥独立董事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况作出如下报告： 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-030 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王志方） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公 14 司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制度》 的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董事 的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王志方，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,大专学历, 高级会计师职称。1982 年 8 月至 1987 年 9 月 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 24 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略 与 ESG 管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会制度 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-034 第二章 董事的资格及任职 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-033 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（仇如愚已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规的要求，并且依照《公司章程》和《独立董事工作制 度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与各项会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会提出的议案进行细致审查，充分发挥独立董 事的独立性和专业知识，有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 仇如愚，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，具有法律职业资格。曾任东方航空食品投资有限公司法 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-047 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-049 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关规定，结合 2024 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2024 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以通讯及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 3663.9万股，累计占流通股比： 44.91%，较上期变化： -204.78万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2000 | -0.2000 | 0 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 1.67 | 1.86 | -10.22 | 2.06 | | 每股公积金(元) | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.58 | | 每股未分配利润(元) | 0.04 | 0.23 | -82.61 | 0.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.88 | 2.48 | 16.13 | 2.46 | | 净利润(亿元) | -0.31 | -0.31 | 0 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | -11.06 | -10.10 | -9.5 | 3.68 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-048 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2024 年 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 具有执业许可的会计师事务 合曲。 47 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙25GAFI 审计报告 中汇会审[2025]4973号 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称荣亿精密)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了荣亿精密2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金 ...