本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会审计委 员会根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，在 2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由周波（独立董事)、仇如愚（独立董事)、沈晓莉（董 事)三名委员组成，主任委员由具备会计资格的独立董事周波女士担任，审计委员 会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 公司董事会于 2023 年 10 月 27 日收到独立董事周波女士（董事会审计委员 会主任委员）递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独 ...

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-022 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定,并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查表》,浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事王志方先生、仇如愚先生、马惠女士及 报告期内离任的独立董事周波女士（2023 年 11 月 13 日离任）的独立性情况形 成如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公 ...

二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席了报告 期内全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-011 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（仇如愚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 仇如愚，男，1983 年 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-014 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周波已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 周波，女，1983 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。2012 年 7 月至今就职于上海财经大学会计学院副教授，先后担任讲师、 副教授。2017 年 3 月至 202 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-032 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2023 年年度报告及其摘要。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 ...

申请综合授信额度的公告 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-020 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 四、备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的情况 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为满足生产 经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 25,000.00 万元（含）的综合授信额度。授权期限自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。具 体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 公司董事会提请股东大会授权董事长唐旭文先生全权代表公司签署上述授 信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件）。 二、会议审 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-013 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志方） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王志方，男，1964 年 1 月出生，大专学历，高级会计师职称，中国国籍， 无境外永久居留权。1982 年 8 月至 1987 年 9 月海盐县海塘供销社从事会计工作。 1987 年 10 月至 1 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-027 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公 司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。 （四） 委托理财期限 （一） 委托理财目的 为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）自有闲置资 金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影 响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元人民币，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。 公司将根据经济 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-026 浙江荣亿精密机械股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋 同问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 执行《解释 17 号》对本公司 2023 年度财务报表无影响。 （三）变更原因及合理性 二、表决和审议情况 （一）董事会审议情况 公 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-015 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度权益分 派方案的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司 2023 年度拟不派发现金红利， 不送红股，也不进行资本公积转增股本。 二、公司 2023 年度财务状况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为-3,118.32 万元，母公司 2023 年度实现净利润 -3,544.37 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 3,687.31 万元，母公司报表未分配利润 1,325.56 万元，母公司资本公积余额为 ...